本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006 年3 月23 日在四川省德阳市蓥华南路10 号召开,会议通知于3 月12 日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。

    会议应到董事9 人，实到董事7 人，董事陈平、独立董事赵昌文分别书面委托董事王世兆、独立董事李允代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。

    会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：

    一、 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提取公司2005 年度资产减值准备及报废部分资产的议案》。

    二、 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张晓彬、李锡都回避表决，审议通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》，有关内容详见公司《关于预计2006 年度日常关联交易的公告》(编号2006-010)。

    三、 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾昌耀回避表决，审议通过了《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》，有关内容详见公司《关于预计2006 年度日常关联交易的公告》(编号2006-010)。

    四、 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈平回避表决，审议通过了《关于公司与四川美丰氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》,有关内容详见公司《关于预计2006 年度日常关联交易的公告》(编号2006-010)。

    五、 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于德阳分公司CCR 法合成氨安全、环保隐患整治项目的议案》。

    为发展循环经济，减少三废排放，消除安全隐患，降低产品能耗，提高经济效益，根据公司的发展战略，公司拟采用加压蒸汽转化工艺对德阳分公司“CCR”法合成氨装置进行技术改造。

    (一)主要改造内容

    加压蒸汽转化造气、中低温变换、改良的苯菲尔热钾碱脱碳，以及压缩机、供电、供水等辅助设施的改造与现有氨合成装置配套。

    (二)总投资及资金来源

    项目计划投资15,000 万元，其中固定资产投资14,500 万元。

    资金来源：公司自筹。

    (三)建设期

    该项目预计建设期为1 年。

    (四)经济效益

    项目建成投产后，生产装置满负荷运行，每年节能降耗产生效益4,120.5 万元，投资利润率27.47%，投资回收期4.28 年，具有较好的经济效益。

    六、 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于绵阳分公司实施合成氨装置废气、废水安全隐患治理项目的议案》。

    为发展循环经济，减少三废排放，消除安全隐患，降低产品能耗，提高经济效益，根据公司的发展战略，公司拟采用加压蒸汽转化工艺对绵阳分公司“间歇法造气”合成氨装置进行技术改造。

    (一)主要改造内容

    加压蒸汽转化造气、中低温变换、改良的苯菲尔热钾碱脱碳，15MPa 低压氨合成，以及配套的供电、供水等辅助设施。

    (二)总投资及资金来源

    项目计划投资11,686 万元，其中固定资产投资10,577 万元。

    资金来源：公司自筹。

    (三)建设期

    该项目预计建设期为18 个月。

    (四)经济效益

    项目建成投产后，生产装置满负荷运行，每年节能降耗产生效益2,567 万元，投资利润率21.97%，投资回收期5.48 年，具有较好的经济效益。

    以上二至六项议案尚需公司股东大会审议批准,其中审议二至四项日常关联交易议案时,与交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    公司召开股东大会的时间另行公告。

    特此公告

    

四川美丰化工股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十五日