本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二次会议，于2006年2月10日在四川省德阳市蓥华南路10号召开，会议通知于2006年1月27日发出。公司董事应到9名，实到9名。公司监事列席了会议。会议由董事长张晓彬先生主持。会议采用举手表决方式审议了以下事项：

    一、9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于陈平辞去公司常务副总经理职务的议案》，同意陈平同志辞去公司常务副总经理职务。

    二、9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王世兆为公司常务副总经理的议案》，决定聘任王世兆同志(简历附后)为公司常务副总经理。

    三、9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任唐健蜀为公司总经济师的议案》，决定聘任唐健蜀同志(简历附后)为公司总经济师。

    四、9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》。

    五、9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

    根据公司发展需要，为补充公司扩大再生产的流动资金和置换部分贷款，降低财务费用，公司拟发行短期融资券。

    1.发行规模：拟发行不超过4亿元的短期融资券。

    2.发行期限：发行日期起计不超过365日。

    3.发行利率：参考发行时发行期限相当的短期融资券的现行市场利率。

    4.发行对象：中国人民银行批准的国内机构投资者。

    5.承销方：招商银行。

    6.预期发行日期：由公司董事会在考虑市场情况及本公司的融资需要下酌情决定。

    具体发行规模、发行利率、发行日期授权公司董事会另行决定。

    此议案尚须公司股东大会审议批准后，报中国人民银行批准。股东大会通知另行通知。

    六、公司独立董事意见

    公司独立董事李允、赵昌文、杨天均对公司聘任高管人员发表意见认为：

    王世兆同志具备担任公司常务副总经理的能力，同意聘任王世兆同志为公司常务副总经理。

    唐健蜀同志具备担任公司总经济师的能力，同意聘任唐健蜀同志为公司总经济师。

    公司聘任高管人员相关程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

    特此公告

    附：王世兆、唐健蜀同志简历

    王世兆，男，汉族，1955年生，中共党员，大专文化，经济师。1976年参加工作，曾任本公司车间主任、办公室主任、厂工会副主席、副厂长、董事、副总经理、副董事长等职，现任本公司第五届董事会董事、副总经理等职。

    唐健蜀，女，汉族，1962年生，中共党员，大学文化，经济师，1978年参加工作，曾任绵阳市联星化工有限责任公司副总经理，现任四川美丰化工股份有限公司副总经济师、绵阳分公司副经理、四川美丰农资化工有限责任公司总会计师等职。