四川美丰化工股份有限公司第三届董事会第七次会议，于2001年4月4日在四川 省德阳市嘉陵江西路91号召开，应到董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长陈 平先生主持，公司监事列席了会议。根据公司监事会提出的《关于增加2001年度股 东年会议题的提案》，会议审议通过了以下事项：

    一、《公司2001年度增资配股资格审查的议案》

    根据中国证券监督管理委员会令第一号《上市公司新股发行管理办法》( 以下 简称“《办法》”)和中国证券监督管理委员会证监发(2001)43 号《关于做好上市 公司新股发行工作的通知》(以下简称“《通知》”)。为此，公司董事会对公司本 次增资配股资格的有关事项进行了审查。董事会认为，公司本次配股符合《办法》 和《通知》中的有关规定，具备配股资格。全体董事对董事会有关配股的所有决议 依法承担相应的责任。

    该项决议尚须2001年度股东年会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。

    二、《关于增加公司2001年度股东年会议题的议案》

    将公司第三届董事会第六次会议通过的《关于公司前次募集资金使用及效益情 况的说明》、《关于公司2001年度增资配股募集资金使用的可行性》列入2001年度 股东年会议题审议。

    特此公告。