本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2005年6月3日以通讯方式召开(会议通知于2005年5月23日发出)。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式,9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任方文川先生为公司副总经理的议案》。
    公司独立董事刘星、黄友、封希德对该议案发表独立意见认为:方文川同志具备担任公司副总经理的能力,同意聘任方文川同志为公司副总经理。公司聘任高管人员相关程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    特此公告
    
二○○五年六月四日    附:方文川先生简历
    方文川,男,汉族,1964年1月1日出生,中共党员,大专学历,高级经济师,1981年参加工作,历任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职。