本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司第四届监事会第九次会议于2005年4月11日在四川省德阳市蓥华南路10号召开，会议通知已于2005年4月1日通过传真、送达、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事9人，实到监事8人，黄利国先生因公出差委托苟莹先生代为出席会议并行使投票表决权。会议由监事会召集人彭科席先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》。

    二、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》。

    三、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与四川美丰氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。

    四、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    五、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司担保管理办法的议案》。

    六、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于四川美丰包装工业园建设项目的议案》。

    七、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2005年第一季度报告的议案》。

    八、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司增设工作机构的议案》。

    九、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

    十、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案》。

    十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司发行可转换公司债券的议案》。

    十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案》。

    十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

    特此公告