本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年2月27日在四川省德阳市蓥华南路10号召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事曾昌耀先生书面委托董事闵隆刚先生代为出席会议并行使表决权，独立董事封希德先生书面委托独立董事黄友先生代为出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议。会议由董事长张晓彬先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、《公司2003年度董事会工作报告》；

    二、《公司2003年度财务决算报告》；

    三、《公司2003年度利润分配预案》；

    经四川君和会计师事务所审计，本公司2003年度实现利润总额137,404,159.04元，实现净利润112,050,756.04元。按公司《章程》有关规定，提取10%法定公积金11,205,075.60元、提取5%法定公益金5,602,537.80元，加上年度未分配利润79,398,326.50元，本年度实际可供股东分配的利润174,641,469.14元；本年度末公司资本公积金余额290,794,200.92元。

    2003年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2003年末公司总股本24,566.57万股为基数，每10股派现金3.5元（含税），派现金共计85,982,995.00元；2003年度不用资本公积金转增股本。

    此预案尚须公司2003年度（第十九次）股东大会审议通过。

    四、《关于公司2003年年度报告正文和摘要的预案》；

    五、《关于续聘会计师事务所的预案》；

    由于四川君和会计师事务所聘期已满，根据公司《章程》有关规定，公司2004年拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的四川君和会计师事务所进行会计报表审计，聘期一年。根据公司与四川君和会计师事务所协商签订的业务约定书，公司2003年度审计费用36万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。

    此预案尚须公司2003年度(第十九次)股东大会审议通过。

    六、《关于召开公司2003年度（第十九次）股东大会的议案》；

    （一）时间：2004年4月16日9时，会期半天。

    （二）地点：四川省德阳市蓥华南路10号秀水宾馆。

    （三）会议事项：

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2003年度利润分配预案》；

    5、审议《关于公司2003年年度报告正文及摘要的预案》；

    6、审议《关于续聘会计师事务所的预案》。

    （四）出席会议人员：

    1、截止2004年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

    （五）会议登记事项：

    1、登记手续

    凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡，受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）到本公司证券部办理出席会议登记手续。

    异地股东可用信函或传真登记。

    2、登记时间

    2004年4月15日9时—17时

    3、登记及联系地址

    德阳市蓥华南路10号秀水宾馆北楼本公司董事会办公室

    邮编：618000 传真：0838-2304228

    联系电话：0838-2304235 联系人：龙华 梁国君

    注：出席会议者食宿及交通费自理。

    七、《关于提取2003年度资产减值准备的议案》；

    根据企业会计制度关于资产减值准备的有关规定，公司2003年度提取坏账准备168,037.31元，提取存货跌价准备402,323.16元，提取固定资产减值准备1,285,833.04元。

    八、《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。

    在公司现有关于固定资产折旧的规定中，对电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备类固定资产的折旧年限为12年，残值率为3%。而在实际工作中，电脑、打印机、复印机、传真机等固定资产一般只能使用3-5年。根据会计核算的客观性和谨慎性原则，公司将电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备类固定资产折旧年限变更为5年,残值率为3%。

    特此公告

    

四川美丰化工股份有限公司董事会

    二〇〇四年三月二日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川美丰化工股份有限公司2003年度（第十九次）股东大会，并授权其全权行使表决权（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）。

    委托人： 被委托人：

    委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：

    委托人身份证号码： 委托日期：

    委托人持股数：

    注：本表可自行复制