沈阳特种环保设备制造股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年8月 14 日在公司二楼会议室召开,应到董事8人,实到5人,符合《公司法》及公司章程的 有关规定,会议审议通过了如下决议:
    一、 审议通过了公司2001年中期报告及报告摘要
    二、 审议通过了公司2001年利润分配及公积金转增股本方案
    本公司2001年中期实现税后净利润19,871,366.31元,加上年度未分配利润63 ,186,148.34元,可供股东分配利润83,057,514.65元。 董事会研究决定, 本公司 2001年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
    三、同意陈海峰同志因工作原因辞去公司董事会秘书职务,聘任张玉树同志( 简历附后)为公司新任董事会秘书。
    特此公告
    
沈阳特种环保设备制造股份有限公司    董 事 会
    二OO一年八月十六日
    附件
    张玉树 男 52岁 大专学历 1982年毕业于辽宁中医学院,1998 年任环保股 份公司董事长助理。