本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    沈阳特种环保设备制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议原定于二OO三年五月九日在公司会议室召开，但因非典型肺炎疫情扩散，不适合集中召开本次大会，因此改为以通讯方式召开，本决议以传真签字方式表决,应参加表决11人董事吕瑞峰、梁仕荣、高立强、独立董事吴坚民、侯志红未参加此次表决，实际参加表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过关联方借款的议案，并提请股东大会审议；

    1. 关联方上海特环水务借款3500万元的议案

    2. 沈阳中环科技有限公司借款4800万元的议案

    3. 沈阳中环置地房地产开发有限公司借款4900万元的议案

    4. 沈阳广视投资有限公司借款1664万元的议案

    二、审议通过董事吕瑞峰、梁仕荣、丁力军、高立强、朱树才、独立董事吴坚民的辞职申请，并提请股东大会审议；

    三、审议通过董事会提名廖述斌、崔维武为公司董事，推荐李铮为公司独立董事的议案，并提请股东大会审议；

    四、审议通过丁力军辞去总经理职务，佟锰辞去常务副总经理及董事会秘书职务的议案；

    五、审议通过聘任佟锰为总经理，丁力军、宋立国、高立强为公司副总经理的议案；

    六、审议通过聘任惠岱为公司董事会秘书的议案；

    七、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；

    原《公司章程》第一百四十四条 公司设立独立董事，独立董事为二名，其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的专业人士。

    改为：第一百四十四条 公司设立独立董事，独立董事为三名，其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的专业人士。

    原《公司章程》第一百五十三条 董事会由十一名董事组成。设董事长一名，副董事长一名，独立董事二名。

    改为：第一百五十三条 董事会由九名董事组成。设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。

    八、审议通过关于2003年6月20日召开公司2002年年度股东大会的有关议案。

    决定于2003年6月20日召开公司2002年度股东大会。

    2002年度股东大会有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2003年6月20日

    2、会议地点：沈阳市凌空污水处理厂二楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议2002年度董事会工作报告；

    （2）审议2002年度监事会工作报告；

    （3）审议2002年度报告及2002年度报告摘要；

    （4）审议2002年度利润分配预案；

    （5）审议2002年财务决算报告；

    （6）审议关联公司借款的议案；

    （7）审议董事吕瑞峰、梁仕荣、丁力军、高立强、朱树才、独立董事吴坚民的辞职申请，提名廖述斌、崔维武为公司董事的议案；

    （8）审议推荐李铮为公司独立董事的议案；

    （9）审议监事张绍洪、李屹的辞职申请，提名王琳琳为监事的议案；

    （10）审议取消对信远远程网络通讯有限责任公司长期投资议案；

    （11）审议通过修改《公司章程》部分条款议案。

    原《公司章程》第一百四十四条 公司设立独立董事，独立董事为二名，其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的专业人士。

    改为：第一百四十四条 公司设立独立董事，独立董事为三名，其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的专业人士。

    原《公司章程》第一百五十三条 董事会由十一名董事组成。设董事长一名，副董事长一名，独立董事二名。

    改为：第一百五十三条 董事会由九名董事组成。设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。

    4、会议出席对象

    （1）截止2003年6月13日下午3点30分交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    （2） 公司董事、监事、高级管理人员、律师。

    5、参加会议办法：

    （1）截止2003年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人出席会议并参加表决。

    （2）法人股东持本单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续，异地股东可用传真方式进行登记。

    登记地点：公司证券部。

    登记时间：2003年6月18日上午8：30-11：30时。

    6、其它事项

    （1）会期一天，食宿费、交通费自理。

    （2）联系地址：沈阳市沈河区朝阳街89号615室。

    （3）联系人：惠岱、隋南威

    电话：024-24866901 传真：024-24866901。

    特此公告。

    

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

    董 事 会

    2003年5月12日

     沈阳特种环保设备制造股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李铮，作为环保股份第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与环保股份之间在本人担任公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    1.本人及直系亲属、主要社会关系不在环保股份及附属企业任职。

    2.本人及直系亲属不是直接或间接持有环保股份已发行股份1%或1%以上的股东。

    3.本人及直系亲属不是环保股份前十名股东。

    4.本人及直系亲属不在直接或间接持有环保股份已发行股份5%以上的股东单位任职。

    5.本人及直系亲属不在环保股份前五名股东单位任职。

    6.本人在最近一年内不具有上述五项情形。

    7.本人不是为环保股份及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务人员。

    8.本人没有从环保股份及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

    9.本人符合环保股份公司章程规定的任职条件。

    另外，包括沈阳特种环保设备制造股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假陈述的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任环保股份独立董事期间，将遵照中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：李铮

    2002年5月12日

     沈阳特种环保设备制造股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会，现就提名李铮为沈阳特种环保设备制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人李铮与沈阳特种环保设备制造股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的（被提名人详细履历见附件），被提名人已书面同意出任沈阳特种环保设备制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

    二、符合沈阳特种环保设备制造股份有限公司章程规定的任职条件。

    三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

    1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在沈阳特种环保设备制造股份有限公司及附属企业任职。

    2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有环保股份已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东。

    3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有环保股份已发行股份5%的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职。

    4.被提名人在一年内不具有上述三项情形。

    5.被提名人不是为环保股份及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务人员。

    四、包括环保股份在内，被提名人兼任上市公司独立董事数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假陈述的后果。

    

提名人：沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会

    2002年5月12日

     授权委托书

    兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席沈阳特种环保设备制造股份有限公司2002年度股东大会，并代表行使表决权。

    委托人（签字）： 受托人（签字）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人帐户卡号码：

    委托人持股数：

    委托日期：

     候选监事简历

    任丽波，女， 1974年2月20日出生，大专学历，现任沈阳特种环保设备制造有限公司办公室主管。

    王琳琳，女， 1978年3月12日出生，大专学历，曾任辽宁东方实业有限公司经理助理，现任沈阳中环实业投资有限公司办公室主管。

     候选董事简历

    廖述斌，男，1967年5月20日出生，大专文化程度，曾任中磊会计师事务所评估部部长，现任中广时代通讯控股有限公司财务总监。

    崔维武，男，1957年11月出生，工商管理硕士，曾任美国马里兰巴尔的摩大学助理经济分析师、加拿大富昌电子有限公司亚太市场经理、上海国嘉实业股份有限公司财务总监。

     候选独立董事简历

    李铮，男，1973年3月26日出生，工业管理工程学士，曾就职于平安证券有限公司投资银行部、交易管理部，现任世纪证券有限公司深圳营业部副总经理。

     候选董事会秘书简历

    惠岱，女，1971年6月2日出生，管理学硕士，曾就职于马施云国际有限公司（MOORE STEPHENS）- 辽宁正大会计师事务所有限责任公司。