本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳特种环保设备制造股份有限公司第四届董事会第七次会议，于2003年3月23日在沈阳中环实业投资有限公司会议室召开，应到董事11名，实到董事6名，经到会董事审议，一致表决通过如下决议：

    一、同意丁力军同志辞去公司董事会董事长职务，审议通过了由王亮担任公司董事长职务（后附简历）。

    二、同意张玉树同志辞去董事会秘书职务，审议通过了由公司副总经理佟锰担任公司董事会秘书（后附简历）。

    特此公告

    董事长候选人简历

    王亮：男，1955年1月9日生，本科，1983-1994中国黑色金属深圳公司副经理、1994-1999中韩集团副总裁、1999-2000融信华创投资管理公司董事副总裁、现任双威视讯网络有限公司董事局秘书长、沈阳特种环保设备制造有限公司董事

    董事会秘书候选人简历

    佟锰：男，1973年11月22日生，硕士研究生，1996-1998中国石油化工总公司工程师、1998-2002北京恒鸿房地产公司总经理助理、2002.2中广媒体传播有限公司投资管理部副部长、现任沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事、副总经理