本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开及出席情况

    沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称公司）2002年年第二次临时股东大会于2002年9月23日上午九点在辽宁省兴城市兴海路4段20号辽宁电力兴城温泉疗养院召开。出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份372,069,627 股，占公司股份总数的65.74％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市昂道律师事务所具有证券资格的律师列席会议并予以见证。

    二、提案的审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过公司第三届董事会推荐第四届董事会候选人的议案；

    大会以记名投票方式选举产生公司第四届董事会成员，表决结果如下：

    ⑴辜勤华先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑵吕瑞峰先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑶丁力军先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑷宋立国先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑸高立强先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑹朱树才先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑺梁仕荣先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑻王亮先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑼佟锰先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑽侯志红女士，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    ⑾吴坚民先生，同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    2、审议通过公司董事会议事规则的议案；

    同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    3、审议通过公司监事会议事规则的议案；

    同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    4、审议通过总经理工作规则的议案；

    同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    5、审议通过公司信息披露规则的议案；

    同意票代表股权372,069,627股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股，弃权0股；

    本次股东大会召开过程中除对上述五项议案进行审议外，又对公司第三届监事会推荐第四届监事会候选人议案进行了审议，因该议案未履行公告程序，不属于本次股东大会审议的事项，因此本次股东大会对该议案的审议无效，待公告后，提请下一次股东大会审议，特此向广大股东表示歉意。

    三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字的沈阳特种环保设备制造股份有限公司2002年第二次临时股东大会会议决议记录；

    2、北京市昂道律师事务所律师为公司本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告

    

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

    2002年9月23日