沈阳特种环保设备制造股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月30日上午9： 00在沈阳市南部污水处理示范厂会议室(因广东宾馆二楼会议室停电临时变更)召开。 出席会议的股东及股东代表43人，代表股份372,949,496股，占本公司股份总数65 .89％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、 监事及高级管理人员 出席了会议。与会股东及股东代表以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2000年董事会工作报告；

    同意372,431,377股，占出席会议的股东所持表决权总数的99.86％；反对459 ,223股，占出席会议的股东所持表决权总数的0.12％；弃权58,896股，占出席会议 的股东所持表决权总数的0.02％。

    二、审议通过了公司2000年监事会工作报告；

    同意372,438,277股，占出席会议的股东所持表决权总数的99.86％；反对511 ,219股，占出席会议的股东所持表决权总数的0.14％；弃权0股。

    三、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要；

    同意372,431,377股，占出席会议的股东所持表决权总数的99.86％；反对518 ,119股，占出席会议的股东所持表决权总数的0.14％；弃权0股。

    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    同意372,272,469股，占出席会议的股东所持表决权总数的99.82％；反对677 ,027股，占出席会议的股东所持表决权总数的0.18％；弃权0股。

    五、审议通过了公司2000年利润分配预案及2001年利润分配政策；公司本年度 实现净利润40,787,160.70元，按10％提取法定公积金4,078,716.07元，按10 ％提 取法定公益金4,078,716.07元，加年初未分配利润210，735,190.01元， 可供股东 分配利润243,364,918.57元，减掉已转作股本的普通股股利188,661,711.50元，未 分配利润54,703,207.07元，因公司投资工程较多，资金紧张， 经公司董事会研究 决定：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    2001年利润分配政策：公司计划2001年进行一次利润分配，公司2001年净利润 用于分配的比例为10％以上，公司2000年未分配利润用于分配的比例为10％以上， 公司将主要采取派发现金、送红股的分配方式。2001年利润分配政策为预案，公司 董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。

    同意372,268,685股，占出席会议的股东所持表决权总数的99.82％；反对634 ,011股，占出席会议的股东所持表决权总数的0.17％；弃权46,800股，占出席会议 的股东所持表决权总数的0.01％。

    本次股东大会经北京隆安律师事务所具有证券从业资格的徐静波、吴杰律师现 场见证，大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、法规 及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开及会议决议合法有效。

    特此公告