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沈阳特种环保设备制造股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2002年8月20日在环美公司三楼会议室召开，应到董事13人，实到9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、公司董事会于2002年2月8日，与沈阳环保集团进行资产置换方案的公告（详见该日《中国证券报》和《证券时报》），本公司以沈阳南部污水处理示范厂和凌空污水处理厂中相关的经营性资产，与集团公司所拥有的国家环保总局批准成立的国家环保产业基地、在建工程及基地内其他建筑物等相关资产的置换方案，因未通过股东大会审议批准，现终止执行。
二、第三届董事会推荐辜勤华、吕瑞峰、梁仕荣、佟锰、王亮、丁力军、宋立国、朱树才、高立强为公司第四届董事会候选人，继续聘任侯志红、吴坚民为公司第四届董事会独立董事（简历附后）。
三、决定将“环保股份”的40万平方米土地与中广媒体传播有限公司所拥有的北京四通信元远程医疗网络服务有限责任公司、北京华移天网网络信息技术有限公司的各51％股份进行置换。
四、公司总经理工作规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露规则已通过第三届二十六次董事会决议，并刊登于2002年5月30日《中国证券报》和《证券时报》，此次只提供股东大会审议批准；
五、关于召开公司二OO二年第二次临时股东大会的有关议案：
本次董事会决定召开公司二OO二年第二次临时股东大会，有关事项如下：
（一） 会议时间：2002年9月23日上午9：00时；
（二） 会议地址：辽宁省兴城市兴海路4段20号辽宁电力兴城温泉疗养院。
（三） 会议审议事项：
1、审议第三届董事会推荐第四届董事会候选人的议案；
2、审议本公司与中广媒体资产置换的议案；
3、审议公司总经理工作规则的议案；
4、审议公司董事会议事规则的议案；
5、审议公司监事会议事规则的议案；
6、审议公司信息披露规则的议案。
（四）会议出席对象
1、 截止2002年9月16日下午3点30分交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员。
（五）参加会议办法：
1、截止2002年9月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人出席会议并参加表决。
2、法人股东持本单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续，异地股东可用传真方式进行登记。
登记地点：公司证券部。
登记时间：2002年9月19日上午8：30－11：30时，下午1：30－4：00时。
（六）其它事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：沈阳市沈河区热闹路118号。
3、联系人：张玉树、及兰云、韩宇翔
电话：024－24811162 传真：024－24811162。
沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会
2002年8月20日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席沈阳特种环保设备制造股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：
沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事候选人简历
辜勤华先生简历：男，49岁，博士学历。现任中广媒体传播有限公司董事、广华广播电视有限公司董事、上海国嘉实业股份有限公司董事。
吕瑞峰先生简历：男，40岁，硕士学历。现任中广媒体传播有限公司执行董事、广华广播电视有限公司副董事长、中宝科控投资股份有限公司董事长等职。
丁力军，男，41岁，大专，现任沈阳特种环保设备制造股份有限公司总经理。
宋立国，男，49岁，大专，现任沈阳特种环保设备制造股份有限公司副总经理。
高立强，男，48岁，学士，现任沈阳特种环保设备制造股份有限公司副总经理。
朱树才，男，40岁，大专，现任沈阳特种环保设备制造股份有限公司副总经理。
梁仕荣，男，51岁，本科，现任伟确集团投资（集团）有限公司董事长、中国潮江春集团投资管理有限公司董事长、金卫医疗科技有限公司董事、香港中国联合电信有限公司董事。
王亮，男，47岁，本科，现任双威视讯网络有限公司董事局秘书长。
佟锰，男，29岁，硕士，现任中广媒体传播有限公司投资管理部副部长。
独立董事侯志红，女，38岁，副教授。现任沈阳工业学院科技产业处副处长，副教授，硕士生导师。兼任锦化氯碱股份有限公司独立董事。
独立董事吴坚民：男，39岁，工学硕士，高级工程师， 2001年6月至今在华泰证券有限责任公司投资银行东北办事处，从事投资银行工作。
