本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开及出席情况

    沈阳特种环保设备制造股份有限公司(以下简称公司) 2001 年年度股东大会于 2002年6月30日上午八点三十分在北京市昌平小汤山大柳树环岛九华山庄召开。 出 席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份372,074,527股， 占公司股份总数的65.74％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 公司董事、 监事及高级管理人员出席了会议，北京市昂道律师事务所具有证券资格的律师列席 会议并予以见证。

    二、提案的审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过公司2001年度董事会工作报告；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    2、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    3、审议通过公司2001年利润分配及公积金转增股本预案；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    4、审议通过公司2001年年度报告及报告摘要；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    5、审议通过公司2001年度财务决算报告

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    6、审议通过提名独立董事候选人议案；

    大会以记名投票方式选举产生公司独立董事二名，表决结果如下：

    1侯志红女士，同意票代表股权372,074,527 股， 占出席会议有表决权股数的 100％，反对0股，弃权0股；

    2吴坚民先生，同意票代表股权372,074,527 股， 占出席会议有表决权股数的 100％，反对0股，弃权0股；

    7、审议通过公司独立董事津贴议案；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    8、审议通过关于建立独立董事制度的议案

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    9、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2002 年度财务审计机构的 议案；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    10、审议通过关于修改公司章程的议案；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    11、审议通过股东大会议事规则议案；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    12、审议通过关于调整公司董事会人员的议案；

    大会以记名投票方式选举产生公司第三届董事会成员五名，分别为丁力军先生、 陈玉梅女士、宋立国先生、辜勤华先生、吕瑞峰先生，表决结果如下：

    1丁力军先生，同意票代表股权372,074,527 股， 占出席会议有表决权股数的 100％，反对0股，弃权0股；

    2陈玉梅女士，同意票代表股权372,074,527 股， 占出席会议有表决权股数的 100％，反对0股，弃权0股；

    3宋立国先生，同意票代表股权372,074,527 股， 占出席会议有表决权股数的 100％，反对0股，弃权0股；

    4辜勤华先生，同意票代表股权372,074,527 股， 占出席会议有表决权股数的 100％，反对0股，弃权0股；

    5吕瑞峰先生，同意票代表股权372,074,527 股， 占出席会议有表决权股数的 100％，反对0股，弃权0股。

    13、审议通过关于调整公司监事会人员的议案；

    大会以记名投票方式选举产生公司第三届监事成员一名，张绍洪监事，表决结 果如下：

    1张绍洪先生，同意票代表股权372,074,527 股， 占出席会议有表决权股数的 100％，反对0股，弃权0股。

    14、审议关于投资信元远程通讯网络有限公司的议案；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    15、审议关于转让附属全资子公司“沈阳故宫制药厂”整体产权交易的议案；

    同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100％，反对0股， 弃权0股。

    三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字的沈阳特种环保设备制造股份有限公司2001 年度 股东大会会议决议记录；

    2、北京市昂道律师事务所李哲律师为公司本次股东大会出具的《法律意见书》 。

    特此公告

    

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

    2002年7月2日