沈阳环保设备制造股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年4月20 日在 公司二楼会议室召开,应到董事8名。实到5名。1名监事列席会议, 符合《公司法》 和公司章程的规定。会议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2000年董事会工作报告》

    二、审议通过了公司《2000年年度报告及报告摘要》

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策

    经北京天健会计师事物所审计,公司2000年度实现净利润元,根据《公司法》和 《公司章程》有关规定,提取10％法定公积金40,787,160.70元,提取10％法定公益 金4,078,716.07元,加年初未分配利润210,735,190.01元,减去应付普通股股利188 ,661,711.50元,本年度可供分配利润54,703,207.07元。因公司投资工程较多,资金 紧张,故公司2000年度不进行利润分配 ,也不进行资本公积金转增股本。

    2001年利润分配政策：

    2001年利润分配政策为预案, 公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策 进行调整的权利。

    五、审议通过了关于召开公司2000年度股东大会的议案

    会议有关事项如下：

    1、会议时间：2001年5月30日上午9时

    2、会议地址：沈阳广东宾馆二楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议公司《2000年董事会工作报告》

    （2）审议公司《2000年监事会工作报告》

    （3）审议公司《2000年年度报告及报告摘要》

    （4）审议公司2000年度财务决算报告

    （5）审议公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策

    4、会议出席对象：

    （1）2001年5月25日下午3 时交易结束后在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东；

    （2）因故不能出席会议的股东可委托代表出席；

    （3）本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代表人持本人授权 委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记, 异地股东可用信函或传 真方式登记。

    (2)登记时间：2001年5月29日（上午8：30——下午4：30）

    登记地址：沈阳市沈河区热闹路118号公司二楼证券部

    联系电话：024—24811162 传真：024—24811162 邮编：110011

    联系人：陈海峰 及兰云

    （3）本次股东大会会期半天,出席会议人员所有费用自理。沈阳特种环保设备 制造股份有限公司董事会

    特此公告

    附件：陈玉梅个人简历

    陈玉梅 女 52岁 大专学历 历任沈阳军区司令部电线厂厂长,沈阳汽车 缸垫厂厂长,沈阳汽车密封垫厂厂长,现任沈阳利环设备有限公司总经理。