本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    沈阳特种环保设备制造股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2002年6 月12日在公司环美楼会议室召开，应到董事8人，实到5人，符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、 审议修改2002年5月30日在公告中关于修改《公司章程》的第四十一项议 案，原修改的第一百五十三条：董事会由十一名董事组成。设董事长一名，副董事 长一名，独立董事四名，独立董事设立工作按有关规定分布实施。现修改为：第一 百五十三条、董事会由十三名董事组成。设董事长一名，副董事长一名，独立董事 二名。

    二、 审议修改2002年5月30日在公司第三届董事会第二十六次会议公告中第九 项，原董事会同意邹春亭、姚莲珍辞去董事职务，同意丁力军、陈玉梅、宋立国、 高立强、关心宇为公司董事会候选人。现调整为：董事会同意邹春亭、姚莲珍辞去 董事职务，同意丁力军、陈玉梅、宋立国、辜勤华、吕瑞峰为公司董事会候选人。 （调整人员简历附后）。

    三、 关于变更2001年年度股东大会地址的议案；

    本次董事会决定变更公司2001年年度股东大会会议的地址，有关事项如下：

    （一） 会议时间：2002年6月30日上午8：30时；

    （二） 会议地点：

    原定沈阳市南部污水处理示范厂二楼会议室，现改为北京市昌平小汤山大柳树 环岛九华山庄；

    （三） 会议审议其它事项不变。

    四、 议出席对象

    1、 截止2002年6月22日下午3点30分交易结束后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、 本公司律师、董事、监事、高级管理人员。

    五、参加会议办法：

    1、截止2002年6月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人出席会议并参加表决。

    2、法人股东持本单位证明、法人授权委托书、 出席人身份证办理登记手续； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身 份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续，异地股东可用传真方式进 行登记。

    登记地点：公司证券部。

    登记时间：2002年6月27、28日上午8：30－11：30时，下午1：30－4：00时。

    六、其它事项

    1、会期一天，食宿费、交通费自理。

    2、联系地址：沈阳市沈河区热闹路118号。

    3、联系人：张玉树、及兰云

    电话：024－24811162 传真：024－24811162。

    辜勤华先生简历：男，1953年8月出生，博士学历。在国际投资、 高科技和国 际商务等领域中具有丰富经验，历任多家中外公司的首席执行官，现任中广媒体传 播有限公司董事、广华广播电视有限公司董事、上海国嘉实业股份有限公司董事。

    吕瑞峰先生简历：男，1962年5月出生，硕士学历。 现任中广媒体传播有限公 司执行董事、广华广播电视有限公司副董事长、中宝科控投资股份有限公司董事长 等职。