沈阳特种环保设备制造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于二00二年 四月五日在公司二楼会议室召开。会议应到董事8人，实到5人，符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    因税务局和财政局同意相关标的置换的书面文件尚未拿到，原定二00二年四月 十二日召开的2002年第一次临时股东大会，延期至二00二年四月二十七日，股东参 会报名时间更改为二00二年四月二十六日，提请广大股东注意。

    特此公告