沈阳特种环保设备制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于二00二年 三月二十八日在公司二楼会议室召开。会议应到董事8人，实到5人，符合《公司法》 和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    由于中介机构有关工作仍然未能完成，公司董事会决定二00二年第一次临时股 东大会再次延期至二00二年四月十二日召开，股东参会报名时间更改为二00二年四 月十一日，其他事项不变。

    特此公告。