本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    沈阳特种环保设备制造股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于二00二年 三月十九日在公司二楼会议室召开。会议应到董事8人,实到5人,符合《公司法》 和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案:
    原定2002年3月28日召开的2002年第一次临时股东大会, 因中介机构仍未能如 期完成工作,故特将此次临时股东大会的召开时间延迟至2002年4月5日。股东参会 报名日由2002年3月27日更改为2002年4月4日,其他事项不变。提请广大股东注意。
    特此公告
    
沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会    2002年3月21日