沈阳特种环保设备制造股份有限公司第三届监事会第八次会议于2002年2月5日 在公司会议室召开。公司监事会实有监事三人，全部出席了会议。

    会议由监事会主席李慧娟女士主持。

    会议审议通过了如下决议：

    一、本次董事会表决拟与沈阳环保集团进行置换，属于关联交易，其表决的程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有关关联董事对上述关联交易议案 回避表决，董事会此项决议合法有效。

    监事会对此关联交易的具体事项进行了详细审查，认为此项交易合法、合规， 对公司全体股东公平合理，不会损害中小股东利益，也不会损害非关联股东利益及 产生同业竞争。

    二、深圳鹏城会计师事务所具备审计上市公司的资质，董事会此项决议合法有 效。

    特此公告