沈阳特种环保设备制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2002年2月5 日在公司2楼会议室召开。会议应到董事8人，实到5人， 符合《公司法》和公司章 程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、沈阳特种环保设备制造股份有限公司(以下简称本公司)拟与沈阳环保设备 制造集团有限公司(以下简称环保集团)进行资产置换的议案。

    二、聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2001年报进行审计的议案。

    三、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的有关议案。

    (一)会议时间：2002年3月11日上午9∶00

    (二)会议地址：沈阳市南部污水处理示范厂会议室。

    (三)提交2002年第一次临时股东大会审议的议案：

    1、沈阳特种环保设备制造股份有限公司(以下简称本公司) 拟与沈阳环保设备 制造集团有限公司(以下简称环保集团)进行资产置换的议案。

    2、聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2001年报进行审计的议案。

    (四)参加会议人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员。

    (五)参加会议办法：

    1、截止2002年3月1日下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人出席会议并参加表决。

    2、法人股东持本单位证明、法人授权委托书、 出席人身份证办理登记手续； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身 份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续，异地股东可用传真方式进 行登记。

    1、登记地点：公司证券部。

    2、登记时间：2002年3月7日上午8∶30－11∶30时，下午1∶30－4∶00时。

    (六)其它事项

    1、会期半天，食宿费、交通费自理。

    2、联系地址：沈阳市沈河区热闹路118号。

    3、联系人：张玉树、及兰云

    电话：024－24811162 传真：024－24811162。

    特此公告。