本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“本公司”）2003年年度股东大会于2004年6月28日上午8时在沈阳市棋盘山风景区怡湖山庄宾馆会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份372,057,627股，占公司股份总数的65.74%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司代理董事长佟锰主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    二、议案的审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    1.通过《沈阳特种环保设备制造股份有限公司特别会计处理请示报告》；

    （1）2003年度将承建两个污水处理厂形成的应收工程款及其他相关的各政府部门往来应收应付款项相抵后的差额补充计提坏账准备254,385,737.14元，计入2003年度管理费用；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    （2）盘亏存货48,034,770.82元，计入2003年度管理费用；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    （3）报废固定资产8,923,096.96元，列入2003年度营业外支出；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    （4）对应收沈阳特环城市污水处理有限责任公司代垫支污水厂运营费用23,161,012.35元，全额计提坏账准备；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    （5）2003年度公司由于对外提供担保等事项，涉及金额25,581,903.72元，作入2003年度的管理费用或营业外支出。

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    2.通过《2003年度董事会工作报告》；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    3.通过《2003年度监事会工作报告》；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    4.通过《2003年年度报告全文及其摘要》；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    5.通过《2003年度财务决算报告》；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    6.通过《2003年度公司利润分配方案》；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    7.通过《关于聘请2004年审计服务机构》的议案；

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    8.通过《关于公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排》的议案。

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本公司2003年年度股东大会经北京隆安律师事务所沈阳分所钟宇律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格和大会表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会无股东提出新的议案，大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2003年年度股东大会通知

    2、2003年年度股东大会决议

    3、2003年年度股东大会法律意见书

    特此公告

    

沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会

    2004年6月28日