沈阳特种环保设备制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2001年12月 3日在公司二楼会议室召开。会议应到董事8人,实到5人, 符合《公司法》和公司章 程的有关规定。会议审议通过了关于变更公司2001年第一次临时股东大会会议地址 的议案:
    公司定于2001年12月29日召开的公司2001年第一次临时股东大会, 由于所定会 议地点沈阳市广东宾馆临时歇业,因此,公司董事会决定临时股东大会会议地址变更 为沈阳南部污水处理示范厂会议室,请欲参会的股东及授权代表注意。
    特此公告
    
沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会    2001年12月13日