本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“本公司”）2004年第一次临时股东大会于2004年2月12日下午2时在沈阳市沈河区朝阳街89号召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份372,057,627股，占公司股份总数的65.74%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司代理董事长佟锰主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    二、议案的审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    1.通过变更公司注册地址的议案；

    公司注册地由原沈阳市沈河区热闹路118号变更为沈阳市沈河区热闹路134号

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    2.通过修改《公司章程》部分条款的议案；

    原《公司章程》第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路118号；邮政编码110011

    现修改为：第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路134号；邮政编码110011

    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    3.通过董事宋立国、独立董事赵克辞职的议案；

    （1）董事宋立国先生的表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    （2）独立董事赵克先生的表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    4、大会采取累积投票制选举董事，张骏先生未获得通过，曹天枢先生获得通过；大会通过董事会推荐张帆先生为公司独立董事的议案。

    （1）张骏先生未获得表决权。

    （2）曹天枢先生获得744,115,254个表决权，超过出席会议所有股东所代表股份总数的半数。

    （3）张帆先生为公司独立董事的表决结果为；372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。大会同意张帆先生担任公司的独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    本公司2004年第一次临时股东大会经北京隆安律师事务所沈阳分所吴杰律师、钟宇律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格和大会表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会无股东提出新的议案，大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2004年第一次临时股东大会通知

    2、2004年第一次临时股东大会决议

    3、2004年第一次临时股东大会法律意见书

    特此公告