本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、担保情况概述

    2003年1月16日，上海国嘉实业股份有限公司（以下简称“国嘉实业”）与中国工商银行上海市漕河泾开发区支行（以下简称“漕河泾支行”）签订《流动资金借款合同》。合同编号为16031100016、借款金额为1,800万元、借款期限为12个月自2003年1月16日起至2004年1月15日止、借款用途为用于偿还16021100005合同项下借款人所欠贷款本金。

    沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“本公司”）为国嘉实业上述贷款提供担保。2003年1月16日，本公司与漕河泾支行签订《保证合同》。合同编号为16031100016101。

    公司董事会未就此事项做过审议。

    截止2003年11月6日，国嘉实业就此笔担保事项已偿还贷款1,630万元。目前，本公司对此笔贷款的担保责任为170万元。

    二、担保协议的主要内容

    1、担保方式

    保证方式为连带责任担保。

    2、担保期限

    自主合同确定的借款到期之次日起两年。主合同的履行期限为12个月自2003年1月16日起至2004年1月15日止。

    3、担保金额

    人民币1,800万元。

    三、累计对外担保事项

    1、为沈阳加美加科技电讯有限公司1,000万元贷款提供担保。现已诉讼，具体情况详见本公司2003-33公告。

    2、对国嘉实业贷款人民币170万元提供担保。

    3、对国嘉实业贷款美元116.1万元提供担保。已于2003年半年度报告中披露。

    四、董事会意见

    鉴于国嘉实业已经退市，其偿还银行贷款的能力存在不确定性。本公司可能由于其不能按期偿还贷款而引发诉讼风险，对国嘉实业的两笔担保预计可能减少利润1,133万元。

    敬请广大投资者注意风险。

    五、备查文件

    1、《流动资金借款合同》

    2、《保证合同》

    3、还款凭证

    特此公告

    

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

    董事会

    2003年11月13日