本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2002年年度股东大会于2003年6月20日上午10时在沈阳市凌空污水处理厂二楼会议室召开。出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份372,195,534股，占公司股份总数的65.76%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王亮主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    二、议案的审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    1. 审议通过公司2002年度董事会工作报告；

    表决结果为：372,195,534股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    2. 审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    表决结果为：372,195,534股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    3. 审议通过公司2002年度报告及2002年度报告摘要；

    表决结果为：372,195,534股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    4. 审议通过公司2002年度利润分配预案；

    本公司2002年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

    表决结果为：372,195,534股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    5. 审议通过公司2002年度财务决算报告；

    表决结果为：372,195,534股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    6. 审议通过关联公司借款的议案；

    ①上海特环水务投资管理有限公司借款4800万元；

    表决结果为：372,195,534股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    ②沈阳中环科技投资投资有限公司借款4900万元；

    表决结果为：372,195,534股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    ③沈阳中环置地房地产开发有限公司借款3500万元；

    表决结果为：372,195,534股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    ④沈阳广视投资投资有限公司借款1664万元。

    表决结果为：372,195,534股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。

    7. 审议通过董事吕瑞峰、梁仕荣、丁力军、高立强、朱树才、独立董事吴坚民的辞职申请，提名廖述斌、崔维武为公司董事的议案；

    ①吕瑞峰先生的表决结果为：372,134,934股同意，占出席会议有表决权股份总额的 99.98%，0 股反对，60600股弃权占出席会议有表决权股份总额的 0.02%；

    ②梁仕荣先生的表决结果为：372,134,934股同意，占出席会议有表决权股份总额的 99.98%，0 股反对，60600股弃权占出席会议有表决权股份总额的 0.02%；

    ③丁力军先生的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权；

    ④高立强先生的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权；

    ⑤朱树才先生的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权；

    ⑥吴坚民先生的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权；

    ⑦廖述斌先生的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权；

    ⑧崔维武先生的表决结果为： 372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。

    8.审议通过推荐李铮为公司独立董事的议案；

    李铮先生的表决结果为：372,185,134股同意，占出席会议有表决权股份总额的99.9972%，0股反对，10400股弃权,占出席会议有表决权股份总额的0.0028%。大会同意李铮先生担任公司的独立董事。

    9. 审议通过监事张绍洪、李屹的辞职申请，提名王琳琳为监事的议案；

    ①张绍洪先生的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权；

    ②李屹女士的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权；

    ③王琳琳女士的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。

    10. 审议通过取消对信元远程通讯网络有限公司长期投资的议案；

    表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。

    11. 审议通过修改《公司章程》部分条款议案；

    表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。

    12. 审议通过调整独立董事津贴议案；

    大会同意给予每位独立董事每年人民币2.4万元（含税）津贴。

    表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。

    13. 审议通过独立董事侯志红的辞职申请；

    侯志红女士的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。

    14. 审议通过推荐赵克、姚海鑫为公司独立董事的议案。

    ①赵克先生的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。大会同意赵克先生担任公司的独立董事。

    ②姚海鑫先生的表决结果为：372,195,534 股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。大会同意姚海鑫先生担任公司的独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    本次年度股东大会经北京市昂道律师事务所李哲律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格和大会表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会无股东提出新的议案，大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2002年年度股东大会通知

    2、2002年年度股东大会决议

    3、2002年度股东大会法律意见书

    特此公告

    

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

    2003年6月20日