本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年8月6日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

    二、审议并通过了《关于续聘北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案》。

    公司决定继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

    三、审议并通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》。

    会议决定，聘任熊国湘先生为公司副总经理（简历附后）。

    熊国湘先生简历：

    熊国湘，男，40岁，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师。历任广州珠江啤酒集团公司饮料厂副厂长，销售公司副总经理；深圳市青岛啤酒销售有限公司副总经理。