本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配方案的股东大会

    2004年4月13日，公司召开2003年年度股东大会，审议通过了公司《2003年度利润分配方案》。

    二、分红派息方案

    公司2003年度派息方案为：按本次派息股权登记日2004年5月18日总股本为基数，向全体股东每10股派现金1.8元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金每10股派现金1.44元）。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    本次派息股权登记日为2004年5月18日，除息日为2004年5月19日，红利发放日为2004年5月19日。

    四、分红派息对象

    截止2004年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配方法

    本次公众股股息将于2004年5月19日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国家股、法人股及高层管理人员持股的股息由本公司派发。

    六、有关咨询办法

    咨询机构：北京市顺义区双河路9号，北京燕京啤酒股份有限公司证券部。

    咨询电话：（010）89490729；89495588-6696。

    传真：（010）89495569。

    七、备查文件

    1.公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；

    2.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。