每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年9月28日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
公司第三届董事会由李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、董学增、李颖娟（女）、李怀民、杨怀民、张怀东、李兴山、陈建元、朱立青（女）十三人组成，其中李兴山、陈建元、朱立青为独立董事，任期三年。
根据《公司章程》的有关规定，选举李福成先生为董事长，戴永全先生、李秉骥先生为副董事长。
二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议决定，聘任李福成先生为公司总经理，根据总经理提名，决定聘任戴永全先生、李秉骥先生为公司常务副总经理；聘任丁广学先生、王启林先生、李明玉先生、董学增先生、赵晓东先生、毕贵索先生、朱明仁先生、郭卫平先生、邓连成先生、李颖娟女士、李守清先生、朱振三先生、田建华先生为公司副总经理；聘任赵春香女士为公司总会计师；聘任冯景章先生为公司总工程师。以上人员任期三年。
三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议决定，聘任刘翔宇先生为公司董事会秘书，任期三年。
四、审议并通过了《关于董事会各专业委员会组成人员的议案》
公司董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会三个专门委员会，在公司运作中履行其相关职责。
薪酬与考核委员会由李兴山先生、陈建元先生、丁广学先生三人组成，其中，李兴山先生任主任；
提名委员会由陈建元先生、戴永全先生、李秉骥先生三人组成，其中，陈建元先生任主任；
审计委员会由朱立青女士、李颖娟女士、杨怀民先生三人组成，其中，朱立青女士任主任。
五、审议并通过了公司《投资者关系管理制度》
北京燕京啤酒股份有限公司
董 事 会
2003年9月28日
附：非董事人员简历
李明玉：男，51岁，大专学历，中共党员，政工师。历任顺义县化肥厂车间主任、党总支副书记，顺义县木材厂厂长、书记，顺义县地方工业公司办公室主任，原华斯啤酒集团公司副总经理，北京燕京啤酒集团公司一分厂党总支副书记兼调味品厂厂长，北京燕京啤酒集团公司副总经理、党委委员，调味品公司经理、党支部书记。现任本公司副总经理。
赵晓东：男，31岁，硕士研究生，中共党员，工程师。历任北京市飞宝咨询公司副经理，北京燕京啤酒集团公司总经理助理，现任公司副总经理兼北京燕京饮料有限公司总经理。
毕贵索：男，47岁，研究生学历，中共党员，助理政工师。1976年3月参军，先后任排长、指导员、教导员、技术部中校协理员，96年8月转业到北京燕京啤酒集团公司。历任北京燕京啤酒集团公司企业管理办公室副主任、总经理办公室主任、支部书记，公司总经理助理。现任本公司副总经理。
朱明仁：男，49岁，大专学历，中共党员。历任燕京啤酒厂销售科副科长、科长，燕京啤酒厂总经理助理，现任本公司副总经理。
郭卫平：男，38岁，研究生学历。历任北京燕京啤酒集团公司运输科副科长、科长、总经理助理。现任本公司副总经理。
邓连成：男，44岁，研究生学历，中共党员，助理经济师。历任北京市燕京啤酒厂基建科科长，北京燕京啤酒集团公司一分厂副厂长、总经理助理。现任本公司副总经理。
李守清：男，56岁，大专学历，中共党员，政工师。历任北京市燕京啤酒厂政工科科长，原华斯啤酒集团公司副经理，玻璃公司党委副书记、副经理，北京燕京啤酒集团公司副总经理，一分厂党总支副书记。现任本公司副总经理兼江西燕京啤酒有限责任公司副董事长。
朱振三，男，44岁，大专学历，中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司车间副主任、主任、总经理助理、北京长亿人参饮料有限公司常务副总经理、党支部书记。现任本公司副总经理兼燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司总经理。
田建华，男，40岁，满族，研究生学历，中共党员，助理经济师。历任北京市顺义县教育局党组秘书、北京市顺义县人民政府工作秘书科副科长、北京市顺义区李桥镇农工商联合公司副总经理、北京燕京啤酒集团公司总经理助理，现任本公司副总经理兼燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事长。
赵春香：女，46岁，大专学历，中共党员，高级会计师。历任北京燕京啤酒集团公司财务科副科长、科长，现任本公司总会计师、财务部部长。
冯景章：男，57岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任北京燕京啤酒集团公司发酵车间主任、党支部书记、技术科科长、副总工程师。现任本公司总工程师。
刘翔宇：男，32岁，大学学历，中共党员，经济师。曾任本公司证券部副主任、主任，现任本公司董事会秘书兼证券部部长。
