每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京燕京啤酒股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月25日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开，出席股东（或授权代表）21人，共代表股份480366804股，占公司总股本的71.97%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会由公司董事长李福成先生主持。
二、提案审议情况
(一) 审议并通过了公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
有效票480366804股，同意票480366804股，占出席股东所持股份的100%；
弃权票0股；
反对票0股。
(二) 审议并通过了公司《2002年度董事会报告》；
有效票480366804股，同意票480366804股，占出席股东所持股份的100%；
弃权票0股；
反对票0股。
(三) 审议并通过了公司《2002年度监事会报告》；
有效票480366804股，同意票480366804股，占出席股东所持股份的100%；
弃权票0股；
反对票0股。
(四) 审议并通过了公司《2002年度财务报告》；
有效票480366804股，同意票480366804股，占出席股东所持股份的100%；
弃权票0股；
反对票0股。
(五) 审议并通过了公司《2002年度利润分配方案》；
1、2002年本公司实现利润235400515.22元，净利润201178466.09元，税后利润分配比例如下：
（1）提取10％法定盈余公积金计20117846.61元；
（2）提取10％法定公益金计20117846.61元；
（3）提取5％任意盈余公积金计10058923.31元；
股东可分配利润150883849.56 元，加上年度结转未分配利润406481925.04元，可分配利润共557365774.60元，拟按年末总股本66742.45万股为基数，每10股派现金1.2元（含税），共分配80090940元，尚余477274834.60元结转下年度分配。
2、本年度不利用资本公积金转增股本。
有效票480366804股，同意票480355104股，占出席股东所持股份的99.99%；
弃权票0股；
反对票11700股。
(六) 审议并通过了公司《关于变更部分董事的议案》；
会议通过了段东升先生辞去公司董事职务的议案。
有效票480366804股，同意票480366804股，占出席股东所持股份的100%；
弃权票0股；
反对票0股。
(七) 审议并通过了公司《关于聘任独立董事的议案》；
根据中国证券监督管理委员会证监发［2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，会议决定聘任朱立青女士担任公司独立董事。
根据《上市公司治理准则》及本公司《章程》的有关规定，股东大会在董事的选举中采用累积投票制。投票有效票480366804股，具有投票权480366804份。
同意的表决权480355104份，占出席股东所持股份行使投票权份数的99.99%；
弃权的表决权11700份；
反对的表决权0份。
(八) 审议并通过了公司《关于设立审计委员会的议案》；
有效票480366804股，同意票480366804股，占出席股东所持股份的100%；
弃权票0股；
反对票0股。
(九) 审议并通过了公司《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》。
决定继续聘任北京京都会计师有限责任公司为公司财务报告审计机构，任期一年。
有效票480366804股，同意票480366804股，占出席股东所持股份的100%；
弃权票0股；
反对票0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市信利律师事务所谢思敏律师现场见证，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司
二○○三年五月二十五日
附：独立董事简历
朱立青女士简历
朱立青：女，54岁，大专文化，中共党员，高级会计师。历任北京市西单商场财会科科长、副总经理兼总会计师、原北京西单商场集团副总经理兼总会计师。现任北京市西单商场股份有限公司副董事长兼总经理。
