北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2002年8月20日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开，会议应到董事13人，实到13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了公司《2002年半年度报告》及《2002年半年度报告摘要》；

    二、审议并通过了公司《关于半年度不进行利润分配的议案》；

    会议决定，公司半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议并通过了公司《关于对燕京啤酒（襄樊）有限公司单方面增加投资的议案》；

    为扩大燕京啤酒（襄樊）有限公司生产规模，提高产品质量，以着眼于未来五年内以襄樊为中心辐射全省及周边省份的大区域强势品牌，占领广阔的湖北乃至中原市场，会议决定投资9000万元人民币对燕京啤酒（襄樊）有限公司单方面增加投资，用于对该公司第三期技术改造，即新增8万吨／年啤酒生产线技改项目，从而使其年生产能力达到16万吨。

    此次本公司单方面增加投资后，燕京啤酒（襄樊）有限公司注册资本增至人民币17070万元，本公司出资额为现金16670万元人民币，占注册资本的97．66％。

    四、审议并通过了公司《关于受让中投信用担保有限公司3％股权的议案》；

    会议决定，公司以现金方式出资3000万元受让中投信用担保有限公司原股东冶金自动化研究设计院转让的3％股权，股权转让完成后，中投信用担保有限公司注册资本10亿元，目前共有股东19家，本公司占其注册资本的3％。本次交易不属于关联交易。

    中投信用担保有限公司经营范围为：信用担保、企业贷款担保、高新技术企业、民营企业、中小企业投融资担保等等，是迄今为止集担保、投资、咨询为一体的国内最大的商业综合性担保公司之一。

    根据公司《2002年半年度报告》，公司2002年6月30日的净资产值为370156万元，而此项投资总额为3000万元，不足公司净资产的10％，根据公司章程的有关规定，此项投资计划不再提交股东大会审议。

    五、审议并通过了公司《关于对燕京啤酒（赣州）有限责任公司增加投资的议案》。

    燕京啤酒（赣州）有限责任公司是本公司于2000年与江西赣南果业股份有限公司合资设立的有限责任公司。

    为进一步扩大燕京啤酒（赣州）有限责任公司的生产规模，提高啤酒产量，从而扩大市场占有率，会议决定与江西赣南果业股份有限公司同比例对燕京啤酒（赣州）有限责任公司进行增资。其中，本公司以现金方式出资113．6万元。

    此次增资前，燕京啤酒（赣州）有限责任公司注册资本为8500万元，其中：本公司以现金5135万元出资，占注册资本的60．41％；江西赣南果业股份有限公司以其生产经营性资产3365万元出资，占注册资本的39．59％。

    本次增资后，燕京啤酒（赣州）有限责任公司注册资本增至8688万元，其中：本公司出资额增至5248．6万元，占其注册资本的60．41％；江西赣南果业股份有限公司出资额增至3439．4万元，占其注册资本的39．59％。

    六、审议并通过了公司《关于续聘北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案》。

    会议决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。