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一、会议召开和出席情况
北京燕京啤酒股份有限公司2001年年度股东大会于2002年3月18 日在燕京啤酒 科技大厦一楼东侧会议室召开， 出席股东（或授权代表） 38 人， 共代表股份 482779165股，占公司总股本的72.33％，符合《公司法》、《证券法》和本公司《 章程》关于召开股东大会的规定。股东大会由公司董事长李福成先生主持，经大会 审议，以投票方式通过以下决议：
二、提案审议情况
(一) 审议并通过了公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；
有效票482779165 股，同意票482779165股，占出席股东所持股份的100％；
弃权票0股；
反对票0股。
(二) 审议并通过了公司《2001年度董事会报告》；
有效票482779165 股，同意票482779165股，占出席股东所持股份的100％；
弃权票0股；
反对票0股。
(三) 审议并通过了公司《2001年度监事会报告》；
有效票482779165 股，同意票482779165股，占出席股东所持股份的100％；
弃权票0股；
反对票0股。
(四) 审议并通过了公司《2001年度财务报告》；
有效票482779165 股，同意票482779165股，占出席股东所持股份的100％；
弃权票0股；
反对票0股。
(五) 审议并通过了公司《2001年度利润分配方案》；
1、2001年本公司实现利润 316212142.73 元，净利润285,693,547.42元， 税 后利润分配比例如下：
（1）提取10％法定盈余公积金计28569354.74元；
（2）提取10％法定公益金计28569354.74元；
（3）提取5％任意盈余公积金计14284677.37元；
股东可分配利润214270160.57元，加上年度结转未分配利润325696664.47元， 可分配利润共539966825.04元，拟按年末总股本66742.45万股为基数，每10股派现 金2元（含税），共分配133484900元，尚余406481925.04元结转下年度分配。
2、本年度不利用资本公积金转增股本。
有效票482779165股，同意票482772165股，占出席股东所持股份的99.999 ％；
弃权票0股；
反对票7000股。
(六) 审议并通过了公司根据《上市公司治理准则》修改后的《公司章程》；
有效票482779165 股，同意票482779165股，占出席股东所持股份的100％；
弃权票0股；
反对票0股。
(七) 审议并通过了公司《关于变更部分董事的议案》；
根据工作需要，会议决定同意朱明仁先生、王培刚先生、朱立青女士辞去公司 董事职务，决定增补张怀东先生为公司董事。
1、会议决定同意朱明仁先生、王培刚先生、朱立青女士辞去公司董事职务。
有效票482779165 股，同意票482779165股，占出席股东所持股份的100％；
弃权票0股；
反对票0股。
2、会议决定增补张怀东先生为公司董事。
根据《上市公司治理准则》及本公司《章程》的有关规定，股东大会在董事的 选举中采用累积投票制。投票有效票482779165股，具有投票权482779165份，其中 同意的表决权482779165份，占出席股东所持股份具有投票权份数的100％；
弃权的表决权0份；
反对的表决权0份。
(八) 审议并通过了公司《关于聘任独立董事的议案》；
根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，会议决定聘任李兴山先生、陈建元先生担任公司独立董事。
根据《上市公司治理准则》及本公司《章程》的有关规定，股东大会在董事的 选举中采用累积投票制。投票有效票482779165股，具有投票权965558330份。
1、 聘任李兴山先生为公司独立董事。
同意的表决权482766165份，占出席股东所持股份行使投票权份数的99.997％；
弃权的表决权6000份；
反对的表决权0份。
2、聘任陈建元先生为公司独立董事。
同意的表决权482780165份，占出席股东所持股份行使投票权份数的99.997％；
弃权的表决权6000份；
反对的表决权0份。
(九) 审议并通过了公司《关于设立薪酬与考核委员会、 提名委员会两个专门 委员会的议案》；
有效票482779165 股，同意票482766165股，占出席股东所持股份的99.997％；
弃权票13000股；
反对票0股。
(十) 审议并通过了公司根据《上市公司治理准则》修改后的《董事会议事规 则》；
有效票482779165股，同意票482779165股，占出席股东所持股份的100％；
弃权票0股；
反对票0股。
(十一) 审议并通过了公司根据《上市公司治理准则》修改后的《股东大会议 事规则》；
有效票482779165 股，同意票482779165股，占出席股东所持股份的100％；
弃权票0股；
反对票0股。
(十二) 审议并通过了公司《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为 公司财务报告审计机构的议案》；
决定继续聘任北京京都会计师有限责任公司为公司财务报告审计机构，任期一 年。
有效票482779165 股，同意票482779165股，占出席股东所持股份的100％；
弃权票0股；
反对票0股。
(十三) 审议并通过了《关于独立董事津贴标准的议案》。
本公司第一大股东北京燕京啤酒有限公司持有本公司股票462647500股， 占本 公司总股本的69.32％， 北京燕京啤酒有限公司提议大会审议《关于独立董事津贴 标准的议案》，会议决定，公司给予聘任的独立董事的津贴标准为2600元/月。
有效票482779165 股，同意票482766165股，占出席股东所持股份的99.997％；
弃权票6000股；
反对票7000股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市信利律师事务所谢思敏律师现场见证，认为：“公司本 次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人 员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会 通过的有关决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书；
3、股东的新提案；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司
二○○二年三月十九日
附：
1、变更董事简历：
张怀东，男，1958年生，现年44岁，助理工程师。历任北京市琉璃河水泥厂动 力室技术员，本公司第三包装车间副主任、主任兼支部书记、包装物科科长兼支部 副书记、经营部副部长兼包装物科科长、副书记，现任公司包装物管理部部长。
2、独立董事简历：
李兴山，男，56岁，硕士，教授、博士生导师。历任辽宁省清原县化肥厂厂长， 中央党校经济管理教研室讲师、副教授、教研室主任，中央党校财务部主任，现任 中央党校经济学教研部主任。
陈建元，男，62岁，本科，教授级高级工程师。历任中国食品发酵工业研究所 科技办副主任、主任。
