提名人北京燕京啤酒股份有限公司董事会现就提名李兴山、陈建元为北京燕京 啤酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与股份有 限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任北京燕 京啤酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)， 提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合北京燕京啤酒股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京燕京啤酒股份有限公司及 其附属企业任职；

    2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1 ％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5 ％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术 咨询等服务的人员。

    四、包括北京燕京啤酒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。