北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年2月6日在燕 京啤酒科技大厦六楼会议室召开，会议应到董事13人，实到董事及授权代表12人， 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下 议案：

    一、审议并通过了公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；

    二、审议并通过了公司《2001年度董事会报告》；

    三、审议并通过了《总经理工作报告》；

    四、审议并通过了公司《2001年度财务报告》；

    五、审议并通过了公司《2001年度利润分配预案》；

    1、2001年本公司实现利润 316212142.73 元，净利润285,693,547.42元， 税 后利润分配比例如下：

    （1）提取10％法定盈余公积金计28569354.74元；

    （2）提取10％法定公益金计28569354.74元；

    （3）提取5％任意盈余公积金计14284677.37元；

    股东可分配利润214270160.57元，加上年度结转未分配利润325696664.47元， 可分配利润共539966825.04元，拟按年末总股本66742.45万股为基数，每10股派现 金2元（含税），共分配133484900元，尚余406481925.04元结转下年度分配。

    2、本年度不利用资本公积金转增股本。

    六、审议并通过了公司《预计2002年度利润分配政策的议案》；

    公司拟在2002年度结束后分配利润一次，公司下一年度实现净利润及本年度未 分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于20％，分配采用派发现金和/ 或送红 股形式，现金股息不少于股利分配的30％。具体分配办法届时董事会将根据公司实 际情况确定后，提交股东大会审议。

    七、审议并通过了公司根据《上市公司治理准则》修改后的《公司章程》（草 案）；

    八、审议并通过了公司《关于变更部分董事的议案》；

    根据工作需要，公司董事会同意朱明仁先生、王培刚先生、朱立青女士辞去公 司董事职务的请求，提议增补张怀东先生为公司董事。

    九、审议并通过了公司《关于聘任公司独立董事的议案》；

    　根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，公司拟聘任李兴山先生、陈建元先生担任公司独立董事。

    十、审议并通过了公司董事会《关于设立薪酬与考核委员会、提名委员会两个 专门委员会的议案》；

    十一、审议并通过了根据《上市公司治理准则》修改后的《董事会议事规则》 （草案）；

    十二、审议并通过了根据《上市公司治理准则》修改后的《股东大会议事规则》 （草案）；

    十三、审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财 务报告审计机构的议案》；

    决定继续聘任北京京都会计师有限责任公司为公司财务报告审计机构，任期一 年。

    十四、审议并通过了《关于召开2001年年度股东大会的议案》

    会议决定召开2001年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2002年3月18日上午8：30。

    2、会议地点：北京市顺义区双河路9 号燕京啤酒科技大厦一楼东侧会议室。

    3、会议议程：

    （1）审议公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；

    （2）审议公司《2001年度董事会报告》；

    （3）审议公司《2001年度监事会报告》；

    （4）审议公司《2001年度财务报告》；

    （5）审议公司《2001年度利润分配预案》；

    （6）审议公司根据《上市公司治理准则》修改后的《公司章程》（草案）；

    （7）审议公司《关于变更部分董事的议案》；

    （8）审议公司《关于聘任独立董事的议案》；

    （9）审议公司董事会《关于设立薪酬与考核委员会、 提名委员会两个专门委 员会的议案》；

    （10）审议根据《上市公司治理准则》修改后的《董事会议事规则》（草案）；

    （11）审议根据《上市公司治理准则》修改后的《股东大会议事规则》（草案） ；

    （12）审议《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审 计机构的议案》；

    4、出席对象

    (1)2002年3月8 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体本 公司股东；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    5、会议登记办法：

    (1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 社 会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书 和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    (2)登记时间及地点：

    北京市顺义区双河路9号北京燕京啤酒股份有限公司证券部

    2002年3月9日－3月17日(上午8:00－－11:00 下午1:00－－5:00)

    联系电话：010－89490729

    传 真：010－89495569

    邮政编码：101300

    6、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

    

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

    二○○二年二月六日

    2、变更董事简历：

    

张怀东先生简历

    张怀东，男，1958年生，现年44岁，助理工程师。历任北京市琉璃河水泥厂动 力室技术员，本公司第三包装车间副主任、主任兼支部书记、包装物科科长兼支部 副书记、经营部副部长兼包装物科科长、副书记，现任公司包装物管理部部长。

    3、独立董事简历：

    

    

李兴山先生简历

    李兴山，男，56岁，硕士，教授、博士生导师。历任辽宁省清原县化肥厂厂长， 中央党校经济管理教研室讲师、副教授、教研室主任，中央党校财务部主任，现任 中央党校经济学教研部主任。

    

    

陈建元先生简历

    陈建元，男，62岁，本科，教授级高级工程师。历任中国食品发酵工业研究所 科技办副主任、主任。