北京燕京啤酒股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月30日在燕 京啤酒科技大厦六层会议室召开,出席股东（或授权代表） 23 人 , 共代表股份 482752665股,占公司总股本的72.33％,符合《公司法》、《证券法》和本公司《章 程》关于召开股东大会的规定。经大会审议,以投票方式通过以下决议：

    审议并通过了《关于改变前次募集资金投向——投资北厂第三包装车间技改工 程的议案 》

    有效票482752665股,同意票482752665股,占出席股东所持股份的100％；

    弃权票0股；

    反对票0股。

    改变募集资金投向情况详见本公司2001年11月30日刊登在《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》上的《北京燕京啤酒股份有限公司改变募集资金投向 的公告》。

    本次股东大会经北京市信利律师事务所谢思敏律师现场见证,会议的召集、 召 开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,通过的有关决议合法有效。