北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2001年11月28日在燕 京啤酒科技大厦六楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事及授权代表13人, 符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过了以下议 案：

    一、审议并通过了《关于改变前次募集资金投向——投资北厂第三包装车间技 改工程的议案》；

    详见《北京燕京啤酒股份有限公司改变募集资金投向公告》。

    二、审议并通过了《关于召开2001年第二次临时股东大会的议案》

    会议决定召开2001年第二次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年12月30日上午9：30。

    2、会议地点：北京市顺义区双河路9 号燕京啤酒科技大厦。

    3、 会议议程：《关于改变前次募集资金投向——投资北厂第三包装车间技改 工程的议案》。

    4、出席对象

    (1)2001年12月21 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体 本公司股东；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    5、会议登记办法：

    (1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 社 会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续, 代理出席人还须持授权委托书 和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    (2)登记时间及地点：

    北京市顺义区双河路9号北京燕京啤酒股份有限公司证券部

    2001年12月22日－－12月29日(上午8:00－－11:00 下午1:00－－5:00)

    联系电话：010－89490729

    传 真：010－89495569

    邮政编码：101300

    6、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。