北京燕京啤酒股份有限公司第二届监事会第五次会议于2001年11月28日在公司 工会办公室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席苏长江先生主持,会 议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通 过了以下决议：

    审议并通过了《关于改变前次募集资金投向——投资北厂第三包装车间技改工 程的议案》

    会议认为,公司董事会对配股募集资金的使用履行了审慎的职责,目前燕京啤酒 （襄樊）有限公司市场占有率提高,为了满足市场需求,急需进行技术改造, 以扩大 生产规模,增加市场份额,而原《配股说明书》中承诺的“北厂第三包装车间技改工 程”目前基本能够满足市场需要,如果将该次配股募集资金改为对燕京啤酒（襄樊） 有限公司的增资,必然能够提高募集资金的使用效率,且该次变更已经原项目审批机 关北京市顺义区经济委员会的批准。会议同意董事会作出的《关于改变前次募集资 金投向——投资北厂第三包装车间技改工程的议案》,并一致认为,该次变更有利于 公司的发展,符合公司全体股东的最大利益,并无违规及损害全体股东和公司利益的 行为。