北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决定召开2001年度第一 次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年11月26日上午9：30。

    2、会议地点：北京市顺义区双河路9 号燕京啤酒科技大厦。

    3、会议议程：

    (1)审议并通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

    (2)审议《关于发行可转换公司债券的议案》；

    (3)审议《关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》；

    (4)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    (5)审议《董事会议事规则》（草案）；

    (6)审议《监事会议事规则》(草案)；

    (7)审议《股东大会议事规则》（草案）；

    (8)审议《关于受让燕京啤酒（莱州）有限公司80％股权并追加投资的议案》；

    (9)审议《关于受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52％股权的议案》；

    (10)审议《关于受让燕京啤酒（赤峰）有限责任公司60.19％股权的议案》。

    4、出席对象

    (1)2001年11月16 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体 本公司股东；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    5、会议登记办法：

    (1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 社 会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书 和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    (2)登记时间及地点：

    北京市顺义区双河路9号北京燕京啤酒股份有限公司证券部

    2001年11月18日－－11月25日(上午8:00－－11:00 下午1:00－－5:00)

    联系电话：010－89490729

    传 真：010－89495569

    邮政编码：101300

    6、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。