北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第十次会议于2001年8月7日在燕京啤 酒科技大厦六楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事及授权代表13人, 符合《 公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了公司《2001年中期报告》及《2001年中期报告摘要》；

    二、审议并通过了公司《关于中期不进行利润分配的议案》；

    决定公司2001年中期不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。

    三、审议并通过了《关于接受北京燕京啤酒有限公司委托对燕京啤酒(赤峰)有 限责任公司实行托管经营的议案》；

    公司决定接受北京燕京啤酒有限公司委托, 代其行使在燕京啤酒（赤峰）有限 责任公司（以下称“赤峰燕京）”中股东的权力和权利,对赤峰燕京实行托管经营。

    赤峰燕京的前身是1989年从赤峰第一白酒厂独立出来的赤峰啤酒厂,1997 年兼 并林西县啤酒厂、敖汉旗啤酒厂、翁牛特旗啤酒厂,组建集团公司。2000 年生产销 售啤酒9.6万吨,是内蒙古自治区规模最大的啤酒生产企业。

    2001年7月北京燕京啤酒有限公司与赤峰啤酒(集团) 公司合资成立了“燕京啤 酒(赤峰)有限责任公司”。目前赤峰燕京注册资本为8307.02万元,其中北京燕京啤 酒有限公司以现金方式出资5000万元,占赤峰燕京注册资本总额的60.19％；赤峰啤 酒(集团)公司以其拥有的赤峰啤酒厂中经北京德威评估有限责任公司评估, 并经赤 峰市国有资产管理局确认的全部生产经营性资产,即以净资产3307.02万元作为出资, 占赤峰燕京注册资本总额的39.81％。

    公司本次接受委托对赤峰燕京实行托管经营, 一方面可以避免与关联公司北京 燕京啤酒有限公司产生同业竞争,另一方面在托管期内可以从委托方每年收取50 万 元的托管费用（该部分的股权收益权在托管期间仍属委托方所有）。

    四、审议并通过了公司《关于增聘高级管理人员的议案》；

    因工作需要,经总经理提名,决定聘任毕贵索先生为公司副总经理。

    五、审议并通过了公司《关于续聘信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案》 。

    会议决定,继续聘任信利律师事务所为公司常年法律顾问,任期一年。

    附：

    毕贵索先生简历

    毕贵索：男,45岁,大专文化,中共党员。1976年3月参军,先后任排长、指导员、 教导员、技术部中校协理员,96年8月转业到北京燕京啤酒集团公司。历任北京燕京 啤酒集团公司企业管理办公室副主任、总经理办公室主任、总经理助理。现任本公 司总经理助理兼总经理办公室主任。