北京燕京啤酒股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月28 日在燕京啤酒 科技大厦一层会议室召开,出席股东(或授权代表)45人,共代表股份480413688股,占 公司总股本的71.98％,符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》关于召开股 东大会的规定。经大会审议,以投票方式通过以下决议：

    一、审议并通过了《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》

    有效票480410688股,同意票480410688股,占出席股东所持股份的100％；

    弃权票0股；

    反对票0股。

    二、审议并通过了《2000年度董事会报告》

    有效票480410688股,同意票480410688股,占出席股东所持股份的100％；

    弃权票0股；

    反对票0股。

    三、审议并通过了《2000年度监事会报告》

    有效票480410688股,同意票480410688股,占出席股东所持股份的100％；

    弃权票0股；

    反对票0股。

    四、审议并通过了《2000年度财务报告》

    有效票480410688股,同意票480410688股,占出席股东所持股份的100％；

    弃权票0股；

    反对票0股。

    五、审议并通过了《2000年度利润分配方案》

    1.2000年本公司实现利润315279746.72元,净利润268283761.77元。 税后利润 分配比例如下：

    1)提取10％的法定盈余公积金,计26828376.18元；

    2)提取10％的法定公益金,计26828376.18元；

    3)提取5％的任意盈余公积金,计13414188.08元；

    股东可分配利润201212821.33元,加上年度结转未分配利润264423614.15元,可 供股东分配利润共465636435.48元,每10股派现金2元(含税),尚余332151535.48 元 结转下年度分配。

    2.本年度不利用资本公积金转增股本。

    有效票480410688股,同意票480403988股,占出席股东所持股份的100％；

    弃权票6700股；

    反对票0股。

    六、审议并通过了《关于改变部分配股募集资金投向的议案》

    有效票480410688股,同意票480410688股,占出席股东所持股份的100％；

    弃权票0股；

    反对票0股。

    七、审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务 报告审计机构的议案》

    会议决定, 继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计 机构,任期一年。

    有效票480410688股,同意票480410688股,占出席股东所持股份的100％；

    弃权票0股；

    反对票0股。

    本次股东大会经信利律师事务所谢思敏律师现场见证,会议的召集、 召开程序 符合法律、法规及公司章程的有关规定,通知的有关决议合法有效。

    

北京燕京啤酒股份有限公司

    董事会

    2001年4月30日