北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第七次会议于2001年3月26 日在燕京 啤酒科技大厦六楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事及授权代表13人, 符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了公司《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》；

    二、审议并通过了公司《2000年度董事会报告》；

    三、审议并通过了《总经理工作报告》；

    四、审议并通过了公司《2000年度财务报告》；

    五、审议并通过了公司《2000年度利润分配预案》；

    1、2000年本公司实现利润315279746.72元,净利润268283761.77元。税后利润 分配比例如下：

    1)提取10％的法定盈余公积金,计26828376.18元；

    2)提取10％的法定公益金,计26828376.18元；

    3)提取5％的任意盈余公积金,计13414188.08元；

    股东可分配利润201212821.33元,加上年度结转未分配利润264423614.15元,可 供股东分配利润共465636435.48元,每10股派现金2元(含税),尚余332151535.48 元 结转下年度分配。

    2、本年度不利用资本公积金转增股本。

    六、审议并通过了公司《2001年度利润分配政策预案》

    公司拟在2001年度结束后分配利润一次, 公司下一年度实现净利润及本年度未 分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于20％,分配采用派发现金和/或送红股 形式,现金股息不少于股利分配的30％。 具体分配办法届时董事会将根据公司实际 情况确定后,提交股东大会审议。

    七、审议并通过了《关于改变部分配股募集资金投向的议案》

    公司为开拓全国啤酒市场、提高市场竞争能力和全国市场占有率, 提高资金使 用效率、获得最大经济效益,决定将2000 年度配股募集资金中追加对江西燕京啤酒 有限责任公司投资11396万元中的9562.76万元调整为投资控股山东无名啤酒股份有 限公司(以下简称“无名啤酒”),并将该公司更名为燕京啤酒(山东无名) 股份有限 公司(以下简称“燕京山东无名”),其余1833.24万元仍用于追加对江西燕京啤酒有 限责任公司的投资。

    无名啤酒位于孟子故里山东省邹城市,京沪铁路、京福高速公路和104国道穿插 邹城而过,地理位置较好。无名啤酒是具有年产30 万吨啤酒生产能力的国家大型企 业,产品远销全国16个省市和地区。 无名啤酒系列产品先后被命名为“山东名牌产 品”、“全国食品行业名牌产品”和“中国名牌产品”称号, 无名商标被授予“山 东省著名商标”。2000年,无名啤酒完成啤酒产量17.8万吨,实现销售收入3.72亿元, 利税7400万元,连续七年保持了邹城市第一利税大户的地位。

    根据公司第二届董事会第四次会议决议及公司于2000年12月30日与邹城市国有 资产管理委员会、兖矿集团有限公司签订的关于《增资及合资经营燕京啤酒( 山东 无名)啤酒股份有限公司合同》,公司决定以每股净资产值2.2456元的价格投资9562. 76万元控股无名啤酒,并将该公司更名为燕京啤酒(山东无名)股份有限公司。 燕京 山东无名股份总额为8349.9643万股,其中公司以现金方式出资9562.76万元人民币, 持有4258.4432万股,占燕京山东无名股份总额的51％。燕京山东无名的每股净资产 为2.2456元。

    鉴于江西燕京啤酒有限责任公司目前生产能力基本能够满足市场需求, 而投资 山东无名啤酒股份有限公司则能提高配股募集资金使用效率, 公司拟将原计划用于 追加江西燕京啤酒有限责任公司投资11396万元中的9562.76万元调整为投资控股山 东无名啤酒股份有限公司,并将该公司更名为燕京啤酒(山东无名)股份有限公司。

    八、审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务 报告审计机构的议案》

    决定继续聘任北京京都会计师有限责任公司为公司财务报告审计机构, 任期一 年。

    九、审议并通过了《关于召开公司2000年年度股东大会的议案》

    决定公司2000年年度股东大会于2001年4月28日上午9：30在北京燕京啤酒科技 大厦一楼会议室召开。

    上述第五、七、八项议案须经股东大会审议通过后方可实施。