北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年3月21 日在燕京 啤酒科技大厦六楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案：

    审议并通过了公司《关于接受北京燕京啤酒有限公司、北京企业(啤酒)有限公 司委托对燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司实行托管经营的议案》

    公司决定接受北京燕京啤酒有限公司、北京企业(啤酒)有限公司委托, 代其行 使在燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司(以下称“燕京曲阜三孔”)中股东的权力和 权利,对燕京曲阜三孔实行托管经营。

    北京燕京啤酒有限公司、北京企业(啤酒)有限公司与曲阜三孔啤酒股份有限公 司于2001年2月25日签署《合资经营燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司合同》,共同 成立燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司,该公司已于2001年3月20日正式挂牌成立。 燕京曲阜三孔注册资本为23076.923万元,其中北京燕京啤酒有限公司出资6231.135 万元,占燕京曲阜三孔注册资本总额的27％,北京企业(啤酒)有限公司出资5768.865 万元,占燕京曲阜三孔注册资本总额的25％,曲阜三孔啤酒股份有限公司出资11076 .923万元,占燕京曲阜三孔注册资本总额的48％。

    公司接受北京燕京啤酒有限公司、北京企业(啤酒)有限公司的委托对燕京曲阜 三孔实行托管经营,托管期为协议生效之日起至2002年12月31日。 其中：协议生效 之日起至2001年12月31日为第一期,基本托管人报酬为人民币30万元；2002年 1月1 日至2002年12月31日为第二期,基本托管人报酬为人民币50万元；另外,北京燕京啤 酒有限公司、北京企业(啤酒)有限公司还应依据下列标准向本公司支付托管人奖金： 经审计,燕京曲阜三孔在托管期内当年净资产收益率超过10％,则每超过1个百分点, 增加奖金人民币10万元,但奖金总额不得超过100万元。

    公司本次接受委托对燕京曲阜三孔实行托管经营, 既可以避免与关联公司北京 燕京啤酒有限公司、北京企业(啤酒)有限公司产生同业竞争, 又可在托管期内从委 托方每年收取托管费用(该部分的股权收益权在托管期间仍属委托方所有)。