北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年2月13 日在燕京 啤酒科技大厦六楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于对燕京啤酒(襄樊)有限公司增加投资的议案》

    为扩大本公司控股子公司燕京啤酒(襄樊)有限公司的生产规模, 决定对燕京啤 酒(襄樊)有限公司增加投资2400万元,增资后本公司的出资额为7670万元。

    燕京啤酒(襄樊)有限公司注册资本由原来的5670万元增加为8070万元, 其中： 北京燕京啤酒股份有限公司出资现金7670万元人民币,占注册资本的95.04％；湖北 省宜城市轻工业局净资产折合出资额400万元人民币,占注册资本4.96％。

    本次增资后,该公司将对原有啤酒生产设备进行“填平补齐”,使该公司生产规 模扩大到8万吨/年,提高产品在湖北市场上的占有率,不断提高经济效益。

    二、审议并通过了《关于对北京燕京中科生物技术有限公司增加投资的议案》

    决定对北京燕京中科生物技术有限公司增加投资1080万元, 增资后本公司的出 资额为1200万元。

    北京燕京中科生物技术有限公司注册资本从原200万元增至4000万元,其中：北 京燕京啤酒股份有限公司增加投资1080万元,增资后对公司的出资额为1200万元,占 公司注册资本总额的30％；北京燕京啤酒集团公司增加投资1040万元, 增资后对公 司出资额为1120万元,占公司注册资本总额的28％；新增股东四人,其中：北京燕达 皇冠盖有限公司投资1080万元,占公司注册资本总额的27％； 中国科学院生物物理 研究所投资300万元,占公司注册资本总额的7.5％； 北京创业园科技投资有限公司 投资200万元,占公司注册资本总额的5％；黎膏沃先生投资100万元, 占公司注册资 本总额的2.5％。

    北京燕京中科生物技术有限公司主要是利用啤酒酵母提取核糖核酸(RNA),随着 国内外生物医药领域的发展,目前核糖核酸的市场需求大幅度增长,市场价格一路上 扬,该公司本次增资后一方面扩大核糖核酸的生产规模,另一方面将利用中国科学院 生物物理研究所的研究成果,将核糖核酸进一步降解为单核苷酸 ,再进行分离合成, 生产三磷酸腺苷(ATP),胞二磷胆碱(CDP－C),聚肌胞等高科技含量、 高附加值的产 品。

    21世纪将是生物工程的世纪,生物工程的核心是基因,而基因的核心和主要组成 物质是核酸。 2000年国家科技部明确将核苷酸及其衍生物列入国家高新技术产品, 成为法定高新技术。本次增资后, 该公司将充分利用本公司在啤酒行业的规模和核 酸原料的成本优势以及中国科学院生物物理研究所在核酸领域的人才、技术优势, “产学研”结合,从核酸(RNA)入手,向核酸产业更宽、更深的领域发展,把北京燕京 中科生物技术有限公司建设成为我国重要的核酸基地和具有争雄国内核酸市场能力 的一流企业,为该公司进而本公司带来丰厚的利润回报。

    三、审议并通过了《关于投资设立燕京啤酒承德四海有限责任公司的议案》

    为提高公司产品的市场占有率,决定投资1863.94万元人民币与河北省承德四海 实业有限公司合资设立“燕京啤酒承德四海有限责任公司”。

    “燕京啤酒承德四海有限责任公司”注册资本为人民币2782万元, 其中：北京 燕京啤酒股份有限公司出资为1863.94万元人民币,占注册资本总额的67％；河北省 承德四海实业有限公司出资额为918.06万元人民币,占注册资本总额的33％。

    该公司成立后,将作为公司在河北省承德市的一个生产基地,有利于进一步开拓 和扩大承德市场进而河北市场,扩大生产规模,迅速提高本公司产品在河北市场占有 率,增强企业的竞争能力。