本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月11 日上午9:00

    2.召开地点：燕京啤酒科技大厦一楼会议室

    3.召开方式：现场投票表决方式

    4.召 集 人：北京燕京啤酒股份有限公司董事会

    5.主 持 人： 公司董事长李福成先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)21 人，共代表股份723,678,230 股，占公司有表决权总股份1,099,965,672 股(截止2006 年4 月28 日股权登记日)的65.79%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)19 人，代表股份3,341,480 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数379,628,922 股(截止2006 年4 月28 日股权登记日)的0.88%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议就各项提案以记名方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：

    (一)审议并通过了《公司2005 年度董事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意723,678,230 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    (二)审议并通过了《公司2005 年度监事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意723,678,230 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    (三)审议并通过了《公司2005 年度财务决算报告》；

    1.总的表决情况：

    同意723,678,230 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    (四)审议并通过了公司《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》；

    1.总的表决情况：

    同意723,678,230 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    (五)审议并通过了《公司2005 年度利润分配预案》；

    1、2005 年本公司实现利润302,273,538.19 元，净利润278,859,486.28 元，税后利润分配比例如下：

    (1)提取10％法定盈余公积金计27,885,948.63 元；

    (2)提取10％法定公益金计27,885,948.63 元；

    (3)提取5％任意盈余公积金计13,942,974.31 元；

    股东可分配利润209,144,614.71 元， 加上年度结转未分配利润742,920,049.38 元，减去已付股利40,742,136.24 元，减去转作股本的普通股股利135,807,120.80 元，可分配利润共775,515,407.05 元，拟按2005 年度利润分配股权登记日当天总股本为基数，每10 股派现金1.5 元(含税)。

    1.总的表决情况：

    同意723,678,230 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    (六)审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意723,678,230 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    股东大会最终审议通过的《章程修正案》全文见巨潮资讯网

    (http://www.cninfo.com.cn)。

    (七)审议并通过了《公司2006 年日常关联交易的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意3,341,480 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    审议此项议案时，公司关联股东北京燕京啤酒有限公司、北京燕京啤酒集团公司回避了表决。

    (八)审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意723,678,230 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    (九)审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意723,678,230 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    (十)审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意723,678,230 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；

    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % 。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 3,341,480 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

    弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

    3、与会股东表决通过本议案。

    五、听取《2005 年度独立董事述职报告》。

    报告内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

    2.律师姓名：谢思敏律师

    3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

    七、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2. 2005 年度股东大会的法律意见书。

    

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

    二○○六年五月十一日