北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第三次会议于2000年12月15日在燕京 啤酒科技大厦六楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案：

    审议并通过了《关于受让北京企业（食品）有限公司所持的北京三元食品有限 公司5%的股权的议案》

    北京三元食品有限公司（以下简称“三元食品”）目前总股本5627万美元, 其 中北京企业（食品）有限公司持有95%的股权,北京农工商联合总公司持有5%的股权, 经北京德威评估有限责任公司评估：“三元食品”2000年6月30日的净资产为52899. 88万元人民币,本次本公司以该净资产值为定价依据,以2644.994万元人民币的价格 受让北京企业（食品）有限公司所持有的“三元食品”5%的股权。同时北京企业（ 食品）有限公司以同样的定价方法向北京农工商联合总公司、北京燕京啤酒集团公 司、东顺兴业股份有限公司、北京亦庄新城实业有限公司转让部分股权。

    上述股权转让完成后,“三元食品”将由北京企业（食品）有限公司、 北京农 工商联合总公司、北京燕京啤酒股份有限公司、北京燕京啤酒集团公司、东顺兴业 股份有限公司、北京亦庄新城实业有限公司共同发起, 将“三元食品”改制为北京 三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”）。 “三元股份”注册资本为 48500万元人民币,本公司占“三元股份”注册资本总额的5%。

    公司此次受让北京企业（食品）有限公司所持的“三元食品”5%的股权有利于 公司分享奶制品行业的增长所带来的收益, 更能使本公司的投资带来较高的投资回 报,提高资金的使用效益。