本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2004年度利润分配及转增股本方案

    公司2004年度利润分红派息方案为：按股权登记日2005年4月12日总股本679,035,604股为基数，向全体股东每10股送2股派现金0.6元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金每10股派现金0.08元）。

    公司2004年度公积金转增股本方案为：以股权登记日公司总股本679,035,604股为基数，向全体股东每10股转增3股，送转股后公司总股本增至1,018,553,406股。（详见2005年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的相关公告）

    二、股份变动情况

    本次送股、转增完成后，将导致股本变动如下：（截止2005年4月12日）

    (单位：股)

    项目          本次变动前   本次变动增减（+/-）      本次变动后   占总股本比例（%）
                                送股、公积金转增股
    国有法人股    17,577,000             8,788,500      26,365,500                2.59
    境内法人股   462,647,500           231,323,750     693,971,250               68.13
    社会公众股   198,811,104            99,405,552     298,216,656               29.28
    股本总计     679,035,604           339,517,802   1,018,553,406                 100

    三、本次实施送转股方案后，按新股本1,018,553,406股摊薄计算的2004年度每股收益为0.27元。

    特此公告