本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    北京燕京啤酒股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月11日在燕京啤酒科技大厦一楼会议室召开，出席股东及授权代表20人，共代表股份493,385,012股，占公司总股本673,964,775股（2004年11月5日股权登记日）的73.21%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    （一）审议并通过了《关于改变前次募集资金部分投资项目的议案》。

    改变募集资金投向情况详见本公司于2004年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《北京燕京啤酒股份有限公司改变募集资金投向公告》。

    有效票493,385,012股，同意票493,385,012股，占出席股东所持股份的100%；

    弃权票0股；

    反对票0股。

    （二）审议并通过了《关于增聘独立董事的议案》。

    鉴于李怀民先生辞去公司第三届董事会董事职务，根据中国证券监督管理委员会证监发［2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，会议决定聘任胡国栋先生为公司独立董事。

    投票有效票493,385,012股，行使投票权493,385,012份。

    同意的表决权493,385,012份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

    弃权的表决权0份；

    反对的表决权0份。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市信利律师事务所谢思敏律师现场见证，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。"

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    

北京燕京啤酒股份有限公司

    二○○四年十一月十一日

    附：胡国栋先生简历

    胡国栋先生简历

    胡国栋：男，61岁，大学学历，教授级高级工程师。历任一轻部发酵工业科学研究所技术员、工程师，中国食品发酵工业研究院高级工程师、教授级高级工程师，国家食品质量监督检验中心副主任。享受国务院颁发的政府特殊津贴。