京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00三年度第一次临时股东大会，具体事宜如下：

    一、会议时间：2003年10月8日 上午10:00

    二、会议地点：北京国门路大饭店

    地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）

    三、会期：半天

    四、会议审议内容：

    1、关于董事会董事任职变动的议案；

    2、关于修改《公司章程》的议案；

    3、关于转让星科大厦的议案；

    4、关于转让所持北京松下照明光源有限公司股权的议案；

    注1、上述第2项议案已经公司第三届临时董事会（2003年6月10日）审议通过，并于2003年6月11日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内容的公告。

    注2、上述第3、4项议案已经公司第三届第十五次董事会（2003年8月21日）审议通过，并于2002年8月26日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内容的公告。

    五、会议出席对象：

    1、2003年9月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    六、会议登记事项：

    1、登记手续及方式：

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点：

    时 间：2003年9月22日至2003年9月24日

    （上午9:00－11:30,下午13:30－16:00）

    地 点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处

    联系人：仲慧峰、陈晓琳

    电 话：010－64366264 010－64318888转6272

    传 真：010－64366264

    地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮 编：100016

    注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    特此公告！

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00三年八月二十九日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○三年度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人证券帐号：

    受托人（签字）： 受托人身份证号：

    委托日期：二00三年 月 日