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京东方科技集团股份有限公司第三届第十五次董事会于2003年8月21日在公司会议室召开，出席会议的董事应到12人，实到10人（含签署书面意见董事），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案:
一、二00三年半年度报告；
二、关于转让星科大厦的议案；
根据公司产业战略发展需要，本公司拟向北京京东方置业有限公司转让星科大厦资产。有关内容如下：
1、星科大厦基本情况
（1）星科大厦资产状况
星科大厦位于北京市朝阳区酒仙桥路10号院内，其相关资产包括建筑物的土地使用权、房屋所有权以及相关的配套设施。其中：
① 土地使用权：面积为8,100平方米（以实测为准），用途为工业用地，使用期限至2047年05月14日；
② 房屋所有权：面积为22,727平方米（以实测为准），规划用途为工业用途，已完成主体结构、外装修和设备安装，尚未投入使用；
③ 配套设施：包括现状房屋的所有内外配套设施和内部机电系统设施。
以上资产均未设定任何担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦未涉及任何诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
（2）星科大厦评估价值
经北京中诚亿房地产评估有限责任公司(《房地产价值估价报告》京房中诚估字[2003-26]号)评估，星科大厦上述资产于估价时点2003年3月26日的转让价值为81,794,800.00元人民币。
2、交易方式和定价政策
（1）定价依据
以评估价值为基础，经双方协商确定本次交易价格总额为82,699,939.00元人民币。
（2）交易方式
① 房产转让
交易标的：本公司拥有的位于北京市朝阳区酒仙桥路10号院内建筑物星科大厦的土地使用权、房屋所有权。
交易价格：46,000,000.00元人民币
② 配套设施转让
交易标的：本公司拥有的位于北京市朝阳区酒仙桥路10号院内建筑物星科大厦的配套设施。
交易价格：36,699,939.00元人民币
3、本次交易对本公司的影响
为充分发挥产业优势、实现房地产业务的专业化经营、保值增值的目的，本公司拟将物业、房地产等业务逐步与主营电子信息产业业务调整分离。本次转让星科大厦即为实施物业、房地产业务调整分离战略的继续。
本次交易完成后，本公司不再持有星科大厦权益。本次资产转让价格为82,699,939.00元人民币，预计扣除相关成本和相关税费后，本公司将获得20％以上收益。
4、审核批准
本次资产转让交易将提请本公司股东大会审议。
5、其他事项
因本公司与北京京东方置业有限公司的实际控制人同为北京电子控股有限责任公司，出席本次董事会的四名关联方董事回避表决。
6、附件：《房地产价值估价报告》（京房中诚估字[2003-26]号）
三、关于支付购买土地使用权余款的议案;
根据证券监管的有关规定，为规范公司与股东之间的交易行为，清理双方债权债务，公司将向控股股东北京京东方投资发展有限公司支付购买土地使用权的余款55,815,986.00元。截至2003年7月31日，土地使用权余款如下：
宗地1 宗地2 合计
土地面积(平方米) 62701.50 249,455.80 312,157.30
受让总价款(元) 29,462,300.00 52,385,718.00 81,848,018.00
付款方式 2,946,230.00元/年 10,477,143.60元/年 ———
付款期限 10年 5年 ———
累计已付金额(元) 11,037,032.00 14,995,000.00 26,032,032.00
剩余价款(元) 18,425,268.00 37,390,718.00 55,815,986.00
注：1、“宗地1”位于北京市朝阳区酒仙桥路10号，为公司下属北京东方冠捷电子股份有限公司和下属中外合作企业北京星城置业有限公司使用的土地面积。
2、“宗地2”位于北京市朝阳区酒仙桥路10号，为除“宗地1”外的土地面积。
上述购买土地使用权付款情况均在公司年度财务报告中披露。本次购买土地使用权余款支付后，股东方北京东电实业开发公司将偿还所欠本公司债务。本次支付购买土地使用权余款不影响公司的正常运营。
四、关于转让所持北京松下照明光源有限公司股权的议案。
根据本公司的产业发展战略及下属联营公司北京松下照明光源有限公司（以下简称“松下照明”）的经营情况，本公司拟转让持有松下照明的30%股权，相关情况如下：
1、北京松下照明光源有限公司概况
松下照明于2001年5月从本公司下属联营企业北京松下彩色显象管有限公司分立而成立，其基本情况如下：
企业名称：北京松下照明光源有限公司
企业性质：中外合资经营
注册资金：11.38亿日元（约9895万元人民币）
注册地址：北京市朝阳区大山子酒仙桥北路9号
法定代表人：何民生
经营范围：照明产品的研发、制造、销售
股权结构：中、日双方各占50％股权
其中：京东方科技集团股份有限公司持有30％股权松下电器
产业株式会社持有50％股权
主要财务指标如下:
2002.12.31（已审计） 2003.6.30（未审计）
总资产 16972万元 15722万元
净资产 10510万元 10067万元
营业收入 15029万元 6613万元
税后利润 15万元 -440万元
2、受让方介绍
本次股权转让的受让方为松下电器产业株式会社。松下电器产业株式会社是全球知名的综合电子产品生产制造商，业务包括家用电器、电子产品、FA设备、信息通讯设备及住宅相关设备等生产、销售和服务。
3、股权转让方案
（1）交易标的：本公司持有松下照明的30%的股权。
（2）转让价格：经协商，该部分股权转让价格约6240万元人民币。
（3）定价依据：以资产评估的公允价值为定价依据。
4、本次股权转让对本公司的影响
为专注于显示事业的发展，本公司正积极推进战略性的产业调整。同时，松下电器产业株式会社为加强其在中国的产业控制经营，正逐步推行实施独资经营的策略。经中、日双方协商一致，中方将所持松下照明50％股权以资产评估值为基础全部转让给松下电器产业株式会社，本次参与中方所持股权的转让也是本公司显示产业优化整合的战略步骤之一。中方所持松下照明的50％股权中，本公司持有30％部分，该部分股权对应转让价格约为6240万元，本次股权转让完成后，预计本公司可获得约6240万元现金收入，扣除投资成本和相关税金及费用后，预计可获得20％以上收益。本次股权转让完成后，本公司将不再持有松下照明股权。
5、审核批准
本次股权转让尚需政府有关主管部门审核批准，并提请本公司股东大会审议。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司董事会
二00三年八月二十一日
