北京东方电子集团股份有限公司董事会决定于2001年6月29日召开公司二000年 度股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议时间:2001年6月29日 上午9:00~12:00
    二、会议地点:北京东方电子集团股份有限公司会议室
    三、会期:半天
    四、会议审议内容:
    1、公司二000年度董事会工作报告;
    2、公司二000年度监事会工作报告;
    3、公司二000年度业务工作报告;
    4、公司二000年度财务决算报告;
    5、公司二000年度利润分配预案及二00一年度利润分配政策;
    6、关于发行A股超额募集资金使用计划的议案;
    7、关于变更公司注册名称的议案;
    8、关于修改《公司章程》的议案;
    9、关于浙江京东方真空电子股份有限公司上市的议案;
    10、关于在北京经济技术开发区购买土地使用权的议案;
    11、关于董事会换届选举的议案;
    12、关于监事会换届选举的议案。
    五、会议出席对象:
    1、2001年6月8日深圳证券交易所A、B 股交易结束后登记在册的公司法人股股 东、内部职工股股东、A股股东、B股股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
    六、会议登记事项:
    1、登记手续及方式:
    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡;受托人须持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件、 法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股 东也可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间及地点:
    时 间:2001年6月18日至2001年6月22日
    (上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)
    地 点:北京东方电子集团股份有限公司资本与股证事务部
    联系人:陈炎顺、仲慧峰
    电 话:010-64366264 010-64362255转3308
    传 真:010-64366264
    地 址:北京市朝阳区酒仙桥路10号
    邮 编:100016
    注:本届股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
    特此公告!
    
北京东方电子集团股份有限公司    董 事 会
    二零零一年四月二十一日