京东方科技集团股份有限公司第三届临时董事会于2003年6月9日在公司会议室召开，出席会议的董事应到12人，实到10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了修改《公司章程》的有关事项。

    因实施2002年度“每10股转增2股”的分配方案，公司注册资本及股东持股数量发生变动，拟对《公司章程》有关条款进行修改：

    一、《公司章程》第六条的修改：

    原款为：公司注册资本为人民币549554000元。

    现修改为：公司注册资本为人民币659464800元。

    二、《公司章程》第十九条的修改：

    原款为：公司经批准设立时发行普通股总数为261580000股。

    经国务院证券管理委员会证委发（1997）32号文批准，公司发行境内上市外资股115000000股后总股本增至376580000股。

    经北京市证券监督管理委员会京证监函(1997)67号文批准，公司以376580000股总股本为基数“每10股送3股”送股后总股本增至489554000股。

    经中国证券监督管理委员会[2000]197号文核准，公司向社会公众公开发行境内上市人民币普通股60000000股后总股本增至549554000股。

    现修改为：公司经批准设立时发行普通股总数为261580000股。

    经国务院证券管理委员会证委发（1997）32号文批准，公司发行境内上市外资股115000000股后总股本增至376580000股。

    经北京市证券监督管理委员会京证监函(1997)67号文批准，公司以376580000股总股本为基数“每10股送3股”送股后总股本增至489554000股。

    经中国证券监督管理委员会[2000]197号文核准，公司向社会公众公开发行境内上市人民币普通股60000000股后总股本增至549554000股。

    经公司2002年度股东大会审议通过，公司以2002年12月31日总股本549554000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。转增后总股本为659464800股。

    三、《公司章程》第二十条的修改：

    原款为： 公司的股本结构为：普通股549554000股，其中国有法人股股东持有328029000股，募集法人股股东持有3575000股，内部职工股股东持有8450000股，境内上市人民币普通股股东持有60000000股，境内上市外资股股东持有149500000股。

    现修改为： 公司的股本结构为：普通股659464800股，其中国有法人股股东持有393634800股，募集法人股股东持有4290000股，内部职工股股东持有10140000股，境内上市人民币普通股股东持有72000000股，境内上市外资股股东持有179400000股。

    本次《公司章程》的修改事项将提交公司下次股东大会审议。

    特此公告！